У казино Wynn Las Vegas (WLV), дочерней компании Wynn Resorts, конфисковали $130 млн в рамках соглашения об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США и прокуратурой США по Южному округу Калифорнии из-за обвинения в нелицензированном переводе денег.
Согласно заявлению прокуратуры США, WLV 130 131 645 долларов США конфисковано для «урегулирования уголовных обвинений в сговоре с нелицензированными компаниями по переводу денег по всему миру с целью перевода средств для финансовой выгоды казино».
Предполагается, что это самая крупная конфискация казино на основании признания в совершении уголовного правонарушения.
«Казино, как и все предприятия, будут привлечены к ответственности, если они позволят клиентам обходить законы США ради прибыли.
Федеральный надзор стремится предотвратить запятнание законного бизнеса незаконными средствами, гарантируя, что казино предлагают чистый, процветающий и безопасный вариант развлечений», — заявила прокурор Тара Макграт.
Благодаря соглашению об отказе от судебного преследования, которое позволяет компании или частному лицу избегать уголовного преследования в обмен на соответствие определенным критериям, WLV «признала, что незаконно использовала незарегистрированные компании по переводу денег, чтобы обойти традиционную финансовую систему».
Wynn Resorts отметил, что соглашение с Министерством юстиции и прокуратурой разрешает «ранее раскрытое расследование различных транзакций в Wynn Las Vegas, касающихся определенных клиентов, которые проживают или работают в иностранных юрисдикциях, которым содействовали бывшие сотрудники, агенты и другие третьи лица, которые были нелицензированными компаниями по переводу денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1960».
Помимо изъятых 130 млн долларов, Wynn Resorts согласилась «продолжить вносить определенные улучшения в свою программу соответствия». При условии выполнения обязательств по соглашению, Министерство юстиции не будет выдвигать «никаких уголовных обвинений против Wynn Las Vegas относительно своего расследования, при условии соблюдения стандартных оговорок о правах и определенных оговоренных требований».
По данным прокуратуры США, WLV «регулярно заключала контракты со сторонними независимыми агентами, действующими в качестве нелицензированных компаний по переводу денег, для вербовки иностранных игроков» в казино.
Чтобы убедиться, что игроки погасили свои долги перед WLV или имели средства для игры, независимые агенты «переводили средства игроков через компании, банковские счета и других сторонних клиентов в Латинской Америке и других местах, и в конечном итоге на контролируемый WLV банковский счет в Южном округе Калифорнии». Затем эти средства будут переведены на счет WLV.
«Сотрудники WLV, с ведома своих руководителей и работая с независимыми агентами, в конечном итоге зачислили средства на счет WLV каждого отдельного клиента.
Запутанные транзакции позволили иностранным игрокам в WLV обходить иностранные и американские законы, регулирующие денежные переводы и отчетность», — отметила прокуратура США.
В заявлении Wynn Resorts в SEC отмечалось, что при достижении соглашения Министерство юстиции приняло во внимание «исторический характер рассматриваемых транзакций; сотрудничество Wynn Las Vegas с многолетним расследованием Министерства юстиции; то, что Wynn Las Vegas больше не нанимает и не аффилирована ни с одним из лиц, замешанных в рассматриваемых транзакциях; и обширные меры по исправлению положения Wynn Las Vegas, многие из которых были приняты до того, как стороны вступили в NPA».
Кроме того, в заявлении SEC говорилось, что «все предыдущие расследования федеральных регулирующих органов США начались в 2014 году или около того в отношении соблюдения Wynn Las Vegas положений 18 U.S.C. § 1960 и Закон о банковской тайне» были урегулированы посредством соглашения.
«Из многих уникальных полномочий, которые HSI может применять, понимание и расследование сложных финансовых преступлений, которые приводят к привлечению преступников к ответственности за их действия, — это то, что HSI делает лучше всего.
Успех этого расследования отчасти объясняется сотрудничеством и приверженностью наших партнерских агентств доведению этих долгосрочных расследований до конца, чтобы восстановить справедливость в отношении этих компаний и защитить американские финансовые учреждения», — заявил исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за HSI Сан-Диего Кристофер Дэвис.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
