SCGO Limited сообщила, что стремится обеспечить «наиболее безопасные условия ведения деятельности» после проверки, проверенной нидерландским регулятором азартных игр в отношении операций VBET на территории Нидерландов.
По итогам расследования, состоявшегося в апреле 2025 года, Управление по азартным играм Нидерландов (Kansspelautoriteit, KSA) вынесло VBET предупреждение, указав на нарушения требований Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Wwft).
Согласно выводам регулятора, компания не обеспечила надлежащее применение общеорганизационной оценки рисков, при этом отсутствовала достаточная ясность в отношении выявленных VBET ключевых рисков, а также система контроля версий соответствующей документации.
Из-за этих недочетов органы финансового надзора не смогли определить, каким образом оценивались выявленные риски, насколько эффективными являются применяемые меры контроля и сохраняют ли такие риски свою актуальность.
Кроме того, KSA указало на необходимость доработки мер ПОД/ФТ, включая усиление мониторинга транзакций игроков, приведение внутренних политик и процедур в соответствие с установленными требованиями, а также надлежащее документирование риск-профилей клиентов.
В то же время регулятор отметил конструктивное взаимодействие со стороны VBET: компания заблаговременно подготовила план корректирующих действий и заявила о готовности соблюдать все выданные рекомендации. Эту позицию также подтвердили представители оператора.
«VBET полностью поддерживает цели лицензирования в Нидерландах и остается приверженной тесному взаимодействию с KSA для обеспечения максимально безопасной операционной среды», — отметил представитель SCGO.
«Вопросы, выявленные в ходе проверки, уже были устранены, а сам процесс мы использовали как возможность дополнительно укрепить нашу систему соответствия и операционную модель в целом.
Мы уверены, что внедренные меры полностью соответствуют ожиданиям KSA и подтверждают нашу долгосрочную приверженность ответственному и законопослушному ведению бизнеса.
VBET также высоко ценит конструктивное и партнерское взаимодействие с KSA на протяжении всего расследования, что нашло отражение в признании того факта, что компания проактивно работала над реализацией плана по устранению нарушений».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
