Греческая комиссия по надзору и контролю за азартными играми (EEEP) объявила тендер, целью которого станет назначение «специализированного юридического и технического партнера» для усиления мониторинга игроков на онлайн-рынке азартных игр Греции.
Эта инициатива является частью более широкой стратегии правительства по усилению надзора за сектором онлайн-гемблинга за счет улучшения идентификации игроков, мер противодействия отмыванию денег (AML) и механизмов кибербезопасности.
Тендер направлен на поиск партнера, который поможет переработать и укрепить рамочную систему, регулирующую безопасную идентификацию игроков, использующих электронные игровые счета (EPA).
Требуется новая техническая база для совершенствования процедур KYC, чтобы обеспечить наличие у лицензированных операторов надежных механизмов защиты от мошенничества, финансовых преступлений и участия несовершеннолетних в азартных играх.
Согласно тендерной документации, EEEP ищет помощь в «разработке и совершенствовании рамочной системы безопасной идентификации игроков в азартные игры», а также в «процессе сертификации и проверки личности игроков, участвующих в азартных играх через лицензированных онлайн-провайдеров игр».
Выбранный подрядчик будет предоставлять специализированную юридическую поддержку до конца 2026 года либо до завершения 190 часов консультационной работы – в рамках контракта стоимостью €28,5 тыс.без учета НДС.
В ходе сотрудничества будут представлены три отчета о ходе работ с рекомендациями и предложениями по укреплению системы проверки игроков в Греции.
Греция ужесточает меры против черного рынка
Тендер представляет собой очередной этап более широкой кампании Греции по усилению надзора за регулируемым рынком онлайн-гемблинга и одновременному сдерживанию роста черного рынка.
В июне правительство Греции внесло в парламент проект «Положения для Греческой комиссии по азартным играм (EEEP) и улучшения игорной нормативной базы», предложив самое значительное расширение полномочий регулятора с момента регулирования онлайн-рынка азартных игр в Греции.
Законопроект предусматривает увеличение постоянного штата EEEP с 80 до 110 сотрудников, при этом новый набор будет сосредоточен на специалистах в области кибербезопасности, информационных технологий, сбора разведывательной информации, рыночного надзора и правоприменения для борьбы с незаконными игорными сетями.
В соответствии с предложениями регулятор получит полномочия требовать немедленного удаления незаконных игорных сайтов и онлайн-контента, расширять черный список нелицензированных операторов в Греции и взаимодействовать с правоохранительными органами через усиленный Корпус игровых инспекторов, наделенный официальными следственными полномочиями.
Законопроект также введет одни из самых жестких санкций против незаконного гемблинга в Европе. Лицам, организующим незаконную игорную деятельность, может грозить тюремное заключение сроком не менее 10 лет, а также штрафы от €50 000 до €700 000.
Отягчающие обстоятельства, связанные с организованной преступной деятельностью, несовершеннолетними или повторными нарушениями, повлекут штрафы до €800 000 и тюремные сроки свыше 10 лет за уголовные преступления, связанные с отмыванием денег, мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.
Реформы последовали за неоднократными предупреждениями министра экономики Греции Кириакоса Пиерракакиса о том, что незаконный гемблинг стал одновременно криминальной и экономической угрозой.
По оценкам правительства, черный рынок ежегодно генерирует от €1,6 млрд до €2 млрд, лишая греческое государство примерно €600 млн налоговых поступлений каждый год.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
