Бюро Экономической Безопасности Украины (БЭБ) огласило о прекращении деятельности четырех нелегальных игорных заведений, расположенных в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах Киева.
В ходе ряда обысков в незаконных игорных заведениях, сотрудники территориального управления БЭБ в Украине изъяли 120 единиц компьютерной техники на сумму около 1,5 млн гривен (40 000 долларов США).
До настоящего времени досудебное расследование БЭБ выявило отдельных лиц, имеющих связь с организацией азартных игр без соответствующих лицензий.
Расследование также выявило, что руководители синдиката управляли организацией без создания юридического лица, нарушая законодательство. Игорные заведения в основном размещались на первых этажах жилых домов.
Нелегальная деятельность: Как игорные сети умело скрывались от властей
Операторы казино предприняли меры по утаиванию своей деятельности от властей. По информации БЭБ, организации были доступны лишь для доверенных клиентов и работали только после начала комендантского часа. Государство ввело комендантский час из-за введения военного положения в связи с вторжением России в феврале 2022 года.
Также, казино было под непрерывным наблюдением благодаря охранникам и круглосуточной системе видеонаблюдения. Полиция сообщила о текущей работе над составлением списка всех участников данной нелегальной схемы.
Игровые залы разрешены только в отелях
Согласно текущим действующему законодательству, размещение игровых автоматов разрешено лишь в гостиницах категории от трех до пяти звезд, в то время как казино могут работать в отелях с четырьмя или пятью звездами. Закон, утвержденный в июле 2020 года, предписывает сбор в размере 1,2 миллиона долларов за лицензию на игорный зал, а также налог на доход в размере 28%. В соответствии с этим законом, доступ к азартным играм разрешен лицам старше 21 года.
Из-за финансовых издержек на войну с Российской Федерацией за последний год стала более актуальной проблема увеличения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Проведенный сотрудниками БЭБ рейд против незаконных игорных заведений в Киевской области представляет собой еще одну операцию по предотвращению коррупции.
В июне следователи объявили о раскрытии подпольного казино и еще семи игорных заведений, при этом в ходе операции было изъято 100 000 гривен.
В мае БЭБ рассекретило преступный сговор, в который были вовлечены один из банков в Украине и несколько игровых операторов.
Не забудьте подписаться на наш Телеграмм канал !
