Национальное Агентство по Доходам в Болгарии добавило новое подразделение с названием «Предотвращение и противодействие отмыванию денег». Это важная часть правительственной комиссии, ответственной за контроль над игорной индустрией в стране.
Эти изменения были включены в обновленную нормативную базу азартных игр, устанавливающую полномочия директора Национального Агентства по Доходам как высшего юридического лица над всеми игорными предприятиями в Болгарии.
Закон о «Мероприятиях по Обеспечению Безопасности Игорной Деятельности» определяет Национальное Агентство по Доходам как инстанцию, ответственную за надзор за всеми лицензированными операторами азартных игр в стране.
В последнее время Болгария активно усилила свои меры, проведя всестороннюю национальную оценку рисков совместно с межправительственной Группой разработки финансовых мер в борьбе с отмыванием денег, а также с наблюдательным органом MONEYVAL, структурой Совета Европы, ответственной за обеспечение соблюдения международных стандартов по предотвращению отмывания денег.
В феврале 2023 года проведенная оценка была подвергнута внутренней рецензии, в рамках которой были учтены недоработки в области укрепления противодействия отмыванию денег в Болгарии, выявленные MONEYVAL и другими членами группы мониторинга в их первоначальном отчете. Это привело к предложению дополнительных поправок к закону «О мерах по обеспечению безопасности игорной деятельности» с целью устранения указанных недостатков.
Для более ясного определения обязанностей лицензированных провайдеров азартных игр в стране, последний комментарий национального регулятора по мерам по предотвращению отмывания денег уточняет: «Организаторы игорной деятельности обязаны хранить актуальную информацию о своих клиентах и их деятельности, регулярно обновляя свои базы данных, если это необходимо.»
«Когда невозможно выяснить происхождение средств, а также в случаях, когда два или более механизмов идентификации показывают противоречивые результаты, организаторы азартных игр обязаны потребовать от клиента или лица, которое их представляет, письменное заявление, в котором они подробно объясняют происхождение своих средств». О любых нарушениях необходимо немедленно сообщать в отдел Финансовой Разведки Государственного Агентства Национальной Безопасности».
Группа Разработки Финансовых Мер по борьбе с отмыванием денег завершила свой обзор в июне текущего года, отметив улучшения в общей борьбе Болгарии с отмыванием денег. Однако пока остается неясным, будет ли страна включена в серый список юрисдикций, представляющих повышенный риск преступной деятельности.
Не забудьте подписаться на наш Телеграм канал !
