В Финляндии Центральная криминальная полиция развернула обширное расследование по отмыванию средств, связанных с возможной незаконной игорной деятельностью.
Предварительные оценки, начатые в 2022 году, указывают на то, что в течение периода с 2016 по 2022 годы несколько миллионов евро были отмыты через незаконные операции, в которых участвовали по меньшей мере три человека.
Все трое подозреваемых находятся под обвинением в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах». Один из них признался, что осуществлял получение и передачу средств, полученных от незаконной игорной деятельности, в то время как двое других занимались операциями с деньгами и закупали ставки для игроков и брокеров соответственно.
Янне Таккунен, Комиссар уголовного округа, возглавляющий расследование, заявил:
«Это совершенно исключительное уголовное расследование в Финляндии. Эта тема может быть менее заметной для общественности, но подозрения в незаконной азартной деятельности давно присутствуют в стране. В данном случае один из подозреваемых поддерживал контакт с клиентами через Facebook, где также размещал информацию о призовых играх».
Предварительное расследование выявило, что двое иностранных лиц незаконно торговали и реализовывали лотерейные билеты, нарушая Законы о лотереях в стране. Доходы, полученные от этих операций, были позднее отмыты третьим участником.
Последняя информация от властей, опубликованная в этом месяце, указывает на то, что дело находится на стадии судебного преследования с октября.
В Финляндии ведется процесс реформы законодательства организации онлайн-ставок на спорт, что в результате приведет к устранению монополии в этой сфере за несколько лет.
Однако Veikkaus продолжит контроль над наземными азартными играми и лотереей в стране, которая стала центром предполагаемых преступлений, связанных с азартными играми и отмыванием денег.
Не забудьте подписаться на наш Телеграм канал !
