Организация AUSTRAC, отвечающая за надзор за финансовыми преступлениями, 30 мая сообщила о заключении обязательного соглашения с оператором спортивных ставок Sportsbet, направленного на усиление соблюдения австралийских законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)
Брендан Томас, Генеральный директор AUSTRAC, прокомментировал: «Корпоративные букмекеры должны иметь надежные системы, обеспечивающие соблюдение обязательств по ПОД/ФТ. Предприятие Sportsbet связывает его с программой работы. Это поможет Sportsbet управлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Запрос на аудит в 2022 году
В ноябре 2022 года регулятор обязал Sportsbet и bet365 назначить внешнего аудитора для проверки соблюдения ими режима борьбы с отмыванием денег в стране.
В AUSTRAC заявили, что, рассмотрев выводы аудитора и сотрудничество со Sportsbet, они пришли к выводу, что обязательное соглашение является наиболее подходящим ответом со стороны регулирующих органов.
Это соглашение обяжет Sportsbet следовать текущему плану действий по совершенствованию программы ПОД/ФТ, контролируемой AUSTRAC, чтобы гарантировать её реализацию в согласованные сроки.
Кроме того, Sportsbet будет обязан предоставлять AUSTRAC отчеты от аудитора для отслеживания прогресса в достижении своих целей.
Томас продолжил: «Мы будем следить за Sportsbet на протяжении всего этого процесса, чтобы убедиться, что он выполняет эти обязательства, и если он не выполнит это, будут последствия. Букмекеры, как и все регулируемые организации, играют важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями.
Это обязательство гарантирует, что Sportsbet выделит достаточные ресурсы для адекватной и быстрой реализации своей программы исправления ситуации или рискует принять дальнейшие принудительные меры».
Эта новость означает, что Flutter и bet365 теперь идут разными путями в соблюдении требований ПОД/ФТ в Австралии.
AUSTRAC расследует bet365
В марте AUSTRAC объявила о начале расследования в отношении австралийской материнской компании bet365 Hillside (Australia New Media) Pty Limited.
Регулятор уточнил, что цель расследования — проверить, соблюдает ли оператор свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с австралийским законодательством.
Решение о начале расследования было принято после получения отчета внешнего аудитора AUSTRAC.
«Корпоративные букмекеры должны иметь надежные системы, позволяющие управлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Бизнес, не имеющий адекватных процессов для управления этими рисками, становится уязвимым для эксплуатации со стороны преступников»,— отметил Томас.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
