Полиция Сингапура (SPF) и Королевская полиция Малайзии (RMP) объединили усилия в борьбе с транснациональной нелегальной букмекерской компанией.
В ходе совместной операции были арестованы 43 человека в возрасте от 34 до 82 лет, изъято семь объектов недвижимости стоимостью 10,7 млн сингапурских долларов (7 млн долларов США), а также наличные деньги и предметы роскоши на сумму около 4 млн сингапурских долларов (2,9 млн долларов США). Среди других изъятых предметов были компьютеры и мобильные телефоны, а также принадлежности, связанные с азартными играми.
Совместная операция проводилась с 30 июня по 1 июля 2024 года с участием сотрудников Департамента уголовных расследований, Департамента полицейской разведки, Командования специальных операций и Земельных подразделений.
Девяти арестованным будут предъявлены обвинения в преступлениях в соответствии с Законом о контроле за азартными играми 2022 года, в отношении других подозреваемых следственные действия продолжаются.
Ранее Сингапур снизил пороговый депозит для проверок на благонадежность с 5000 сингапурских долларов до 4000 сингапурских долларов в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это произошло после того, как исследование показало, что сектор казино уязвим для отмывания денег и аналогичных преступлений.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
