Генеральный директор BIT Mining Чжэнмин Пан, ранее руководивший онлайн-казино 500.com, обвинен Министерством юстиции США в получении взяток. Ему вменяются четыре нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).
BIT Mining выплатит в общей сложности 14 миллионов долларов в результате обвинений, заключив соглашение об отсрочке судебного преследования.
Федеральное большое жюри в округе Нью-Джерси вынесло обвинительное заключение против Пана. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью нарушения положений FCPA о борьбе со взяточничеством и бухгалтерских книг и записей, одному пункту в нарушении положений FCPA о борьбе со взяточничеством и двум пунктам в нарушении положений FCPA о бухгалтерских книгах и записях.
«BIT Mining, под предполагаемым руководством тогдашнего генерального директора Чжэнмина Пана, согласилась выплатить около 2 млн долларов США в виде взяток японским правительственным чиновникам, чтобы выиграть контракт на открытие прибыльного курорта и казино в Японии.
Пан был обвинен в его предполагаемой роли в руководстве консультантами компании давать взятки и скрывать незаконные платежи с помощью фиктивных консультационных контрактов. Сегодняшняя резолюция и обвинения против Пана демонстрируют неизменную приверженность департамента привлечению как корпоративных, так и индивидуальных правонарушителей к ответственности за их преступления», — заявила первый заместитель помощника генерального прокурора и глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери.
В судебных документах утверждается, что в период с 2017 по 2019 год BIT Mining, ранее известная как 500.com, признала, что ее тогдашний генеральный директор Пан, сотрудники и агенты заплатили около 1,9 млн долларов США в виде взяток и платежей посредникам, зная, что деньги будут использованы для взяток японским правительственным чиновникам.
Мотивом якобы было желание помочь 500.com выиграть тендер на открытие комплексного курорта (крупного курорта, включающего отели, казино, розничную торговлю, рестораны, конференц-залы и развлекательные заведения) в Японии.
«Дача взяток иностранным правительственным чиновникам является серьезным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам давать взятки японским правительственным чиновникам, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии.
Незаконная схема началась сверху, когда генеральный директор компании предположительно полностью участвовал в руководстве незаконными платежами и последующими усилиями по их сокрытию. Компания признала свои преступления и согласилась выплатить штраф в размере 10 млн долларов, а ее тогдашнему генеральному директору были предъявлены обвинения за его роль в схеме. Это соглашение и обвинительное заключение возлагают ответственность как на корпорацию как на юридическое лицо, так и на ее высшее руководство», — заявил прокурор США Филип Р. Селлингер округа Нью-Джерси.
«Сегодняшнее обвинение против бывшего генерального директора BIT Mining за подкуп японских чиновников подчеркивает приверженность ФБР привлечению лиц к ответственности за незаконное поведение.
Этот вид преступной деятельности подрывает целостность деловой практики. ФБР будет неустанно преследовать тех, кто участвует в незаконных схемах, создающих несправедливые преимущества, и гарантировать, что они понесут все последствия закона», — отметил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Чад Ярбро.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
