Филиппины были исключены из международного «серого списка» юрисдикций, находящихся под усиленным контролем из-за стратегических недостатков в мерах по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Международный орган по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), составляющий список, подтвердил на заседании в Париже, что Филиппины больше не находятся под усиленным контролем.
Страна достигла положительного прогресса в устранении стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег (AAML), противодействии финансированию терроризма (CTF) и противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения (CPF), ранее выявленных в ходе их взаимных оценок.
«Филиппины завершили свой План действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подвергаться усиленному контролю со стороны FATF», — заявило агентство.
В частности, Филиппины продемонстрировали, что осуществляется эффективный риск-ориентированный надзор за DNFBP (определёнными нефинансовыми предприятиями и профессиями), что надзорные органы применяют меры контроля AML/CFT для снижения рисков, связанных с азартными играми в казино, а также что расширяется использование финансовой разведки, расследований и судебного преследования по фактам отмывания денег в соответствии с выявленными рисками, и многое другое.
«Филиппины должны продолжать работать с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, членом которой они являются, для поддержания улучшений в своей системе AML/CFT.
FATF призывает Филиппины продолжать работу по обеспечению того, чтобы меры CFT применялись надлежащим образом, в частности, по выявлению и судебному преследованию случаев финансирования терроризма, и не препятствовали и не нарушали законную деятельность НКО», — отмечается в заявлении FATF.
Филиппины — единственная страна, которая была исключена из серого списка. В нем по-прежнему находятся 25 стран, включая Вьетнам и Непал.
Выход из серого списка рассматривается как ключевой фактор экономической активности, поскольку упрощает частным лицам и корпорациям проведение трансграничных транзакций.
«Мы гордимся тем, что сыграли решающую роль в этом развитии, и общественность может быть уверена, что PAGCOR продолжит обеспечивать соблюдение всеми нашими лицензиатами всех правил и положений по борьбе с отмыванием денег.
Мы также обязуемся продолжать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма во всей филиппинской игровой индустрии, включая наших операторов онлайн-игр, наземные казино и операторов джанкетов», — заявил председатель и генеральный директор филиппинского игорного регулятора PAGCOR Алехандро Тенгко.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
