Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, занимающийся борьбой с отмыванием денег в Австралии, продолжит уделять пристальное внимание игорной индустрии и не будет проявлять осторожность в принятии мер против компаний, которые не выполняют свои обязательств.
В ходе основного доклада в последний день конференции «Регулирование игр» в Сиднее Томас заявил, что у него все еще много «мероприятий» в разработке в отношении игорной индустрии. Также он надеется завершить долгосрочные действия против оператора казино Star Entertainment Group и онлайн-оператора Entain за различные нарушения.
Он также пообещал, что, хотя AUSTRAC будет работать с индустрией для достижения соответствующих результатов, его терпение имеет пределы.
«Я был генеральным директором AUSTRAC чуть больше года, и я так горжусь работой, которую мы проделали за это время, чтобы уменьшить вред нашему сообществу. Но пока я работаю с отраслью и нашими отчитывающимися субъектами, чтобы уменьшить этот вред, AUSTRAC не занимается тем, чтобы продолжать обучать без действий. Важно, чтобы компании понимали свои правовые обязательства, потому что я готов предпринять решительные и быстрые действия, когда это оправдано.
Если вы ожидаете, что AUSTRAC будет обучать, обучать, обучать, а затем принимать меры годы спустя, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что ваш бизнес слишком мал, чтобы нести ответственность за соблюдение нормативных требований, вы также ошибаетесь. Ваши услуги в индустрии азартных игр уже много лет подпадают под действие регулирующего режима, и ваша обязанность — соблюдать его», — заявил Томас.
Он отметил, что лицензированные операторы в Австралии сталкиваются с постоянно меняющейся картиной рисков из-за «оцифровки валюты, финансовых систем, которые становятся более рассредоточенными и сложными, необходимости более сложных процессов проверки клиентов и большей конкуренции в быстрорастущем секторе онлайн-игр». Томас призвал всех операторов проводить тщательную оценку рисков, чтобы правильно определить, где кроются истинные риски проникновения для каждого из них.
Это соответствует поправкам к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2024 года, который был принят федеральным парламентом в прошлом году.
Поправки, внесенные к закону от 2006 года, добавляют множество новых отраслей в компетенцию AUSTRAC: специалистов по недвижимости, юристов, бухгалтеров, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также торговцев драгоценными камнями и металлами. Также были внесены поправки в законы о том, как субъекты должны выполнять свои обязательства.
«Мы пытаемся изменить способ, которым мы осуществляем регулирование в наших регулируемых отраслях, от чистого соответствия к надлежащему обсуждению риска, чтобы мы могли поговорить с вами о том, что это за риск на самом деле, а затем мы могли бы сосредоточиться на том, какие элементы управления напрямую направлены на эти риски, а не просто поставить галочки в нескольких графах соответствия. Мы стремимся убрать бюрократию из того, что мы делаем, и как мы это делаем», — сказал он.
Несмотря на обещание быть более жесткими к тем, кто не соблюдает требования должным образом, Томас отметил, что агентство также хочет улучшить свои линии связи с регулируемыми им отраслями.
«AUSTRAC вносит некоторые существенные изменения самостоятельно — устанавливает функции, которые направлены исключительно на установление надлежащих партнерских отношений с нашими регулируемыми отраслями.
Раньше мы этого не делали, и мы стремимся работать в партнерстве с теми отраслями, которые хотят соблюдать закон. Мы также будем гораздо более прозрачными и открытыми в отношении нашей правовой позиции по целому ряду различных шагов, и мы будем более откровенными в отношении того, где мы видим риски, которые влияют на наши регулируемые отрасли.
[Но] нет никаких сомнений в том, откуда берутся [незаконные] средства и как эти средства влияют на австралийцев. Есть преступления, которые в первую очередь приводят к прибыли, а затем реинвестирование этих прибылей в еще большую преступность. В худшем случае мы говорим о незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, сексуальной эксплуатации детей и значительном объеме торговли людьми. Поэтому, если вы работаете в игорной индустрии, на вас лежит большая обязанность помогать нам бороться с этими проблемами», — заключил Томас.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
