По информации СМИ, AUSTRAC — австралийский орган по надзору за финансовыми рынками — раскрыл некоторые подробности расследования в отношении отмывания денег австралийским бизнесом Entain. Орган подготовил 640-страничный отчёт, в котором обвиняет компанию в систематическом несоблюдении правил на протяжении многих лет.
Важно отметить, что компания не обвиняется в прямом участии в преступной деятельности. Напротив, AUSTRAC полагает, что Entain не проводила должную проверку на достаточном уровне, что создало условия для возможных случаев отмывания денег.
Одно из наиболее примечательных обвинений заключается в том, что Entain знала о том, что один из её клиентов с высокими расходами являлся сообщником международного наркоторговца, находящегося в розыске. Этот клиент потратил более одного миллиона австралийских долларов у букмекера в течение года — либо через один, либо через оба его бренда, ориентированных на австралийский рынок: Ladbrokes Australia и Neds.
Расследование AUSTRAC может обернуться для Entain новыми проблемами с регулированием после скандалов в Великобритании, в результате которых фирма была оштрафована на рекордный на тот момент штраф за нарушение правил AML и социальной ответственности в 2022 году.
Entain заявляет, что она стремится бороться с финансовыми преступлениями в ставках.
«Мы относимся к этим обвинениям крайне серьезно и продолжаем в полной мере сотрудничать с AUSTRAC.
Мы стремимся не допускать финансовых преступлений в азартные игры и продолжаем играть свою роль в поддержке хорошо регулируемого и соответствующего требованиям сектора для наших клиентов, заинтересованных сторон и более широкого сообщества», — заявила генеральный директор Entain Стелла Дэвид.
AUSTRAC начал расследование в отношении Entain в декабре 2024 года, обвинив руководство фирмы в ненадлежащем надзоре за своей программой AML и финансирования борьбы с терроризмом. Компанию также обвинили в отсутствии надлежащего контроля для подтверждения личности клиента, в непроведении необходимых проверок 17 клиентов с высоким уровнем риска и в использовании третьих лиц от своего имени, которые принимали депозиты на счета, которые могли скрыть преступные доходы.
«В разбирательстве AUSTRAC утверждается, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег и не выявила и не оценила риски, с которыми она столкнулась.
Мы утверждаем, что это подвергло компанию серьезному риску преступной эксплуатации», — заявлял в декабре генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Гэвин Айзекс, занимавший должность генерального директора Entain на момент начала расследования, заявил в то время, что компания относится к обвинениям «крайне серьезно».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
