Филиппинский Совет по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (AMLC), подтвердил проведение расследования в отношении операторов джанкетов по обвинению в масштабном отмывании денег.
Также в международном аэропорту Мактан-Себу были произведены задержания — у арестованных были обнаружены значительные суммы наличных. По данным Национальной полиции Филиппин (PNP), иностранные граждане в составе этой группы утверждали, что были привезены в страну джанкетом White Horse Club.
Этот инцидент усилил давление на джанкет-операторов на фоне обвинений в причастности White Horse, 9 Dynasty Group и некоторых их VIP-клиентов к гибели местного жителя.
Ключевым элементом расследования стали электронные кошельки, через которые, как предполагается, производились переводы средств обратно на счета, связанные с двумя джанкетами.
AMLC подчеркнуло, что ведет тесное сотрудничество с PNP, PAGCOR (регулятор азартных игр на Филиппинах) и казино.
Правоохранительные органы также проводят расследование возможного отмывания выкупа, выплаченного за освобождение ранее похищенного бизнесмена Ансона Куэ.
«По сообщениям, в незаконной схеме использовались электронные кошельки, предназначенные исключительно для казино, подставные счета и криптовалюта, чтобы скрыть следы денег.
В AMLC поступили сведения, что 9 Dynasty Group и White Horse Club официально прекратили деятельность в большинстве казино Филиппин 7 мая 2025 года — на фоне заявления 9 Dynasty об уходе с филиппинского рынка. Тем не менее, AMLC остаётся приверженным расследованию предполагаемых схем отмывания денег.
AMLC активно сотрудничает с PNP для сбора доказательств противоправной деятельности, отслеживания движения средств выкупа во всех их формах и начала процедур конфискации активов», — говорится в заявлении AMLC.
Также было подтверждено, что расследование касается не только похитителей, организовавших выплату выкупа, но и игроков казино, связанных с джанкетами, которые изначально получили деньги через электронные кошельки.
«Что касается нелегальной деятельности операторов джанкетов, использующих электронные кошельки с возможностью конвертации криптовалюты, AMLC также сотрудничает с Центральным банком Филиппин (BSP) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).
Кроме того, AMLC взаимодействует с зарубежными подразделениями финансовой разведки (FIU), чтобы получить дополнительную информацию о перемещении средств, происходившем с территории Филиппин.
В ходе этого продолжающегося расследования AMLC подтверждает свою приверженность защите финансовой целостности, содействию скорейшему разрешению дела и предотвращению использования филиппинской финансовой системы для незаконной деятельности», — говорится в заявлении AMLC.
Эти события разворачиваются на фоне усиливающихся попыток PAGCOR ужесточить регулирование отрасли и повысить контроль над операторами в игровом секторе.
Недавняя служебная записка подтвердила, что Отдел лицензирования электронных игр PAGCOR планирует выпустить регуляторную структуру для аккредитации аффилированных лиц и поставщиков сопутствующих услуг.
Впервые такие участники рынка, как игровые агрегаторы, поставщики игрового контента, платежные провайдеры и поставщики услуг по проверке клиентов (KYC), будут обязаны проходить официальную аккредитацию. Ранее подобные компании могли работать в рамках филиппинской игровой индустрии без необходимости формальной регистрации.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
