Правительство острова Мэн предупредило, что существует «ограниченный интерес» к компаниям онлайн-игр, связанным с Восточной или Юго-Восточной Азией, из-за угрозы «преступной инфильтрации».
Об этом говорится в опубликованном документе Национальное заявление о допустимом уровне риска (NRAS), подготовленном Digital Isle of Man. В нем изложено отношение острова к новым и текущим игорным отношениям и обозначены факторы риска.
«Остров Мэн признает, что, как и в других юрисдикциях, его онлайн-игровые и азартные платформы могут стать целью со стороны все более сложного и изощренного преступного ландшафта Восточной и Юго-Восточной Азии.
Эта преступная активность уже вышла за пределы региона и оказывает влияние на страны по всему миру, в связи с чем необходимо проявлять повышенную бдительность при ведении бизнеса, связанного с этим регионом. Имеющиеся у местных властей источники свидетельствуют, что остров Мэн стал объектом инфильтрации со стороны преступников, обходящих установленные островом меры борьбы с финансовыми преступлениями», — говорится в отчете.
При этом компаниям не запрещено напрямую работать с юрисдикциями, считающимися более рискованными, но они обязаны применять усиленные меры управления рисками.
Кроме того, при наличии множества идентифицируемых факторов риска, регулирующие органы «не будут одобрять новый бизнес и пересмотрят условия уже выданных лицензий», если деятельность выходит за рамки допустимого уровня риска, установленного на острове Мэн.
Благодаря развитому финансовому сектору и тесным связям с Великобританией, остров Мэн часто становится предпочтительной юрисдикцией для операторов, стремящихся получить лицензию.
Согласно отчету, сектор онлайн-игр обеспечивает 16% ВВП острова Мэн, предоставляя более 1000 рабочих мест.
NRAS дополняет Стратегию по борьбе с финансовыми преступлениями острова Мэн на 2024–2026 годы, объемом в 50 страниц, в которой изложен всесторонний подход к борьбе с финансовыми правонарушениями.
«Серьезная и организованная транснациональная преступность — это глобальная угроза, и остров Мэн полон решимости играть свою роль в её пресечении.
Национальное заявление о допустимом уровне риска — это важный шаг в обеспечении устойчивости и диверсификации нашей экономики, а также в защите острова, его населения и бизнеса от эксплуатации. Остров Мэн открыт для добросовестного и авторитетного бизнеса. Этот документ обеспечит прозрачность для отрасли и заинтересованных сторон», — заявила Министр юстиции и внутренних дел, Джейн Пул-Уилсон.
В ту же неделю, когда был опубликован отчет, две компании, базирующиеся на острове и, как сообщается, имеющие связи с Камбоджей, начали процедуру ликвидации.
12 марта офисы компаний Ableton Prestige Global и Amiga Entertainment были обысканы полицией в рамках «крупномасштабного» международного расследования по делу об отмывании денег. При этом компания Ableton также упоминается в докладе ООН, в котором утверждается, что она связана с бизнес-группой в Камбодже, имеющей криминальные связи.
Согласно отчету, корпоративные документы указывают, что обе компании принадлежат «группе, причастной к преступной деятельности в Камбодже, активно вовлеченной в незаконные онлайн-азартные игры и кибермошенничество».
В апреле 2024 года Ableton Prestige Global сдала лицензию на электронные игры, выданную Комиссией по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC), которая была выдана в сентябре 2018 года.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
