Некоторые страны готовятся к исключению из списка юрисдикций с повышенным риском отмывания денег (AML) Евросоюза. В их числе — Гибралтар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), два важных центра игорной индустрии.
Изменения были внесены посредством Делегированного регламента Комиссии и вступят в силу, если Европейский парламент или Совет ЕС не выдвинут возражений.
Оценка отдельных юрисдикций соответствует анализу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая ранее также исключила эти страны из своего собственного списка стран с высоким риском.
Гибралтар
Британская заморская территория входит в число восьми стран, прошедших оценку рисков со стороны ЕС и FATF. Это предполагает документально подверженное устранение стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма), а также существенные изменения в нормативной и правовой базе.
Благодаря снижению уровня риска, Гибралтару больше не требуется применять усиленные процедуры проверки в рамках международного делового сотрудничества. Это значительно упрощает условия ведения бизнеса для компаний, включая представителей игорной индустрии.
Тем не менее, некоторые эксперты скептически относятся к исключению Гибралтара из списка. Так, издание Malta Media отмечает, что Финансовая разведывательная служба Гибралтара (GFIU) за первые три месяца 2025 года получила 1 498 сообщений о подозрительной активности (SARs).
СМИ также отметили, что 50% этих сообщений о подозрительной активности (SARs) «поступили от операторов онлайн-гемблинга», а более 677 из них были классифицированы как возможные случаи отмывания денег.
На этом фоне издание Malta Media выразило сомнение в том, действительно ли Гибралтар реализует на практике меры, заявленные на бумаге. В публикации подчеркивается, что соблюдение требований чаще оценивается на основе формальных нормативов, нежели по реальным результатам.
ОАЭ
Исключение Объединенных Арабских Эмиратов из списка стран с повышенными рисками в сфере ПОД/ФТ также имеет большое значение. В последние годы страна активно развивает рынок азартных игр, рассматривая его как часть стратегии по диверсификации экономики и увеличению доходов от стремительно растущего туризма.
Знаковым шагом стало учреждение в 2023 году национального регулятора — General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA).
Первую лицензию на коммерческую игорную деятельность получила международная компания Wynn Resorts, работающая в сфере азартных игр и гостиничного бизнеса. Благодаря положительной оценке со стороны ЕС, эксперты ожидают увеличения инвестиционного интереса к рынку ОАЭ.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
