Правительство Гибралтара отпраздновало исключение территории из «серого списка» ЕС по борьбе с финансовыми преступлениями после успешного голосования в Европейском парламенте.
Этот шаг стал переломным моментом для Гибралтара, который с 2022 года стремился к исключению из списка. В 2024 году территории было отказано в этом вместе с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), однако теперь обе юрисдикции добились исключения.
Исключение Гибралтара и ОАЭ из «серого списка» имеет большое значение для их игорных индустрий: в Гибралтаре она давно развита, а в ОАЭ — только начинает формироваться. Азартные игры часто считаются сферой с высоким риском отмывания денег, поэтому для обеспечения безопасности необходимы строгие меры регулирования.
По данным парламента Великобритании, около 25% ВВП Гибралтара приходится на игорную индустрию. Он также является деловым центром: в нем зарегистрировано так много букмекеров и онлайн-казино, что, по оценкам парламента, не менее 75% всех ставок в Великобритании совершается «в Гибралтаре или из него».
Гибралтар улучшил свои механизмы по борьбе с финансовыми преступлениями, тогда как ОАЭ, находясь в процессе формирования рынка азартных игр, также обязаны обеспечить жесткий контроль. Эти шаги помогают обеим юрисдикциям привлекать бизнес и соответствовать мировым стандартам.
Предложение Еврокомиссии об исключении британской территории вступит в силу после официальной публикации в «Официальном журнале ЕС» и окончательного утверждения Советом Европейского союза.
Изменения были впервые представлены в виде Делегированного акта Комиссии. Гибралтар стал одной из восьми юрисдикций, которые прошли оценку рисков как со стороны ЕС, так и со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — международного органа G7 по борьбе с отмыванием денег, список которого лег в основу аналогичного списка ЕС.
Исключение из «серого списка» ЕС означает, что Гибралтар больше не считается юрисдикцией с уязвимостями в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и другими финансовыми преступлениями.
«Новость о том, что Европарламент отклонил возражения против обновления списка ЕС, окончательно сняла неопределенность относительно заслуженного исключения Гибралтара, которое должно было состояться более года назад после исключения нас из списка FATF.
Это свидетельство усилий моего министерства, направленных на то, чтобы сделать Гибралтар передовым борцом с отмыванием денег и финансированием терроризма, и его репутация как одного из ведущих финансовых центров мира была справедливо восстановлена.
Также очевидно, что наша работа с партнерами в Брюсселе — как с Еврокомиссией, так и с Европарламентом — принесла желанный результат.
Но на этом наша работа не заканчивается. Мы не собираемся почивать на лаврах. Мы продолжим совершенствоваться и остаемся приверженными самым высоким международным стандартам, а также конструктивному сотрудничеству с нашими европейскими и международными партнерами», — заявил министр торговли, юстиции и промышленности Гибралтара Найджел Фитэм.
Исключение ОАЭ произошло на фоне продолжения расширения игорной индустрии страны. В 2023 году было создано Управление по регулированию коммерческих игр (GCGRA).
ОАЭ стремятся к диверсификации экономики и рассматривают азартные игры как способ дополнения своей мощной туристической отрасли. Однако сектор будет жестко регулироваться: азартные игры будут разрешены только в определенных зонах и защищены с помощью технологий геолокации.
«ОАЭ остаются надежным и стратегическим партнером ЕС, приверженным обеспечению того, чтобы системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма были не только надежными, но и устойчивыми к будущим угрозам.
Мы с нетерпением ожидаем раскрытия полного потенциала партнерства между ОАЭ и ЕС, углубления сотрудничества, повышения благосостояния и укрепления безопасности наших регионов и народов», — отметил министр иностранных дел ОАЭ Ахмед Али Аль-Сайег.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
