Нидерландский регулятор Kansspelautoriteit (KSA) предупредил, что операторы азартных игр должны активнее бороться с рисками, связанными с отмыванием денежных средств.
Ведомство сообщило, что в рамках надзора по Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) – Wwft – направило предписания трем операторам, чьи имена не разглашаются.
По итогам проведенной проверки KSA выявил, что данные компании не соблюдали требования законодательства и рекомендации, изложенные в Wwft.
В частности, выяснилось, что провайдеры недостаточно тщательно проверяют источник средств игроков, а также имеются другие недостатки, касающиеся классификации рисков игроков.
Согласно положениям Wwft, операторы обязаны отслеживать финансовые операции пользователей и сообщать о подозрительных транзакциях в нидерландское Управление финансовой разведки (FIU).
Регулятор предупредил, что действующие предписания KSA обязывают операторов соблюдать требования Wwft и устранить выявленные нарушения. В случае, если при повторной проверке будет установлено несоблюдение, могут быть применены более серьезные санкции, такие как штрафы или административные взыскания.
Полное руководство по исполнению требований Wwft для операторов пока не опубликовано, так как находится на стадии доработки. Однако KSA уже предоставил информацию о процессе его подготовки.
В частности, в конце прошлого года состоялся вебинар, посвященный Wwft, на котором подробно объяснялись правовые нормы и лучшие практики. Кроме того, в конце 2023 года рекомендации были пересмотрены и обновлены с учетом результатов исследований, отзывов пользователей и предложений от самих операторов.
Великобритания повысила уровень угрозы
Угроза отмывания денег через игровые заведения также признана в ряде других европейских стран.
На прошлой неделе Министерство финансов и МВД Великобритании объявили о повышении уровня угрозы отмывания денег через казино с «низкого» до «среднего», что связано с ростом популярности онлайн-игр.
Согласно отчету Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на 2025 год, изменения в рисках, связанных с клиентами, географией и транзакциями — особенно рост объемов денежных потоков через удаленные казино на фоне пандемии COVID-19 — поставили британское правительство в состояние повышенной готовности.
В отчете отмечается, что доходы от игровых слотов в удаленных казино выросли на 52% с 2020 года – с £2,3 млрд до £3,6 млрд (с $2.97 млрд до $4.64 млрд), при этом игроки стали проводить за играми больше времени.
«Рост масштабов и объемов игровых слотов в сочетании с рисками, связанными с отсутствием личных контактов и несоблюдением некоторыми казино требований по проверке клиентов, увеличивает риск отмывания денег и финансирования терроризма», – говорится в отчете.
Наиболее распространенной формой отмывания денег через лицензированные казино являлось рекреационное использование преступных средств. Вместе с тем, в течение всего периода оценки также выявлялись случаи, когда преступники пытались «легализовать» деньги через казино.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
