Гибралтарская комиссия по азартным играм получила ряд запросов от представителей индустрии после публикации нового законопроекта об азартных играх. Как сообщил Комиссар по азартным играм Гибралтара Эндрю Лайман, законопроект приближается к обсуждению в парламенте.
В обновлении, размещенном на LinkedIn, Лайман сообщил, что после парламентских слушаний правительство планирует выпустить административные рекомендации и проекты кодексов. Особое внимание он уделил статье 19, определяющей сферу деятельности B2B на рынке.
«Статья 19 определяет понятие «предоставление услуг для азартных игр», и теперь оно включает управление деятельностью в Гибралтаре или из Гибралтара. Это может затронуть некоторые мультиюрисдикционные модели, которые ранее не подпадали под регулирование.
Статья 19 также расширяет понимание того, что является B2B-деятельностью, как внутри Гибралтара, так и из Гибралтара. Также определяется, какие бизнесы из цепочки поставок подлежат лицензированию, если они работают с операторами, имеющими лицензию Гибралтара. Так, CRM-поддержка, осуществляемая в Гибралтаре для деятельности за его пределами, может считаться лицензируемой B2B-деятельностью. А если внешняя компания управляется из Гибралтара, то это уже может быть B2C-деятельность.
Несмотря на то, что действующие лицензиаты будут «автоматически переведены» на новую систему, им все равно следует проверить, не попадают ли другие функции, осуществляемые в или из Гибралтара, под новое регулирование.
Маркетинговым компаниям, работающим в сфере азартных игр в Гибралтаре, также следует начать диалог с отделом лицензирования, желательно после консультации с юристами, поскольку выдача маркетинговых лицензий ограничена и осуществляется по усмотрению лицензирующего органа.
Гибралтар служит центром для множества мультиюрисдикционных бизнес-моделей и поставщиков услуг. Мы будем действовать прагматично и поддерживать любой бизнес, который не представляет угрозы для репутации нашей юрисдикции», — написал Лайман.
Изменения в законодательной базе происходят в рамках более широкой кампании по борьбе с финансовыми преступлениями на рынке Гибралтара.
Ранее в этом году Гибралтарское управление финансовой информации (GFIU) подтвердило сотрудничество с региональным подразделением Интерпола. Это дало отрасли доступ к глобальному механизму быстрого вмешательства в платежи Интерпола (I-GRIP).
Этот инструмент позволяет быстро обнаруживать, замораживать и возвращать незаконные средства до того, как преступники смогут их вывести за пределы досягаемости.
«Финансовая преступность — это растущая угроза, часто связанная с международными сетями, которые стремятся использовать правовые и юрисдикционные пробелы. Объединяя усилия с Интерполом и интегрируя I-GRIP в нашу стратегию, мы усиливаем нашу способность пресекать преступную деятельность, предоставляя сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями новый эффективный инструмент», — заявил комиссар полиции Ричард Алджер.
Благодаря I-GRIP, GFIU теперь может оперативно реагировать на подозрительные транзакции в сотрудничестве с Интерполом и международными правоохранительными органами.
«Сотрудничество с Интерполом — это очередной шаг вперед в нашей борьбе с экономическими преступлениями. Быстрая реакция имеет ключевое значение, чтобы предотвратить выведение незаконных средств.
Объединяя возможности I-GRIP с нашими полномочиями по приостановке транзакций, мы укрепляем финансовую безопасность и повышаем шансы на возврат активов, что особенно важно для защиты прав жертв», — отметил директор GFIU Эдгар Лопес.
В результате этих усилий Гибралтар был исключен из «серого списка» ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML), после голосования в Европарламенте. Ранее попытки удалить Гибралтар из списка встречали сопротивление со стороны некоторых испанских депутатов, однако в рамках последнего раунда пересмотров Гибралтар и ОАЭ покинули этот список.
«Это признание той работы, которую проделало мое министерство, чтобы вывести Гибралтар в авангард борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Репутация Гибралтара как одного из ведущих финансовых центров мира была справедливо восстановлена.
Очевидно также, что наше взаимодействие с партнерами в Брюсселе — как с Европейской комиссией, так и с Европейским парламентом — сыграло ключевую роль в достижении этого результата, к которому мы так долго стремились», — заявлял тогда министр торговли, юстиции и промышленности Найджел Фитэм.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
