AUSTRAC, австралийский регулятор финансовых преступлений, сократил свои претензии к Entain, продолжая расследование возможных нарушений в области борьбы с отмыванием денег (AML).
Расследование касается австралийских дочерних компаний Entain — Ladbrokes и Neds — и было начато в декабре 2024 года из-за подозрений в причастности группы к отмыванию средств и мошенничеству через преступные счета.
AUSTRAC утверждает, что компания недостаточно строго соблюдала процедуры AML, позволив 17 клиентам с высоким уровнем риска потратить 152 млн австралийских долларов (£74,2 млн/$94.2 млн) без должной проверки.
В частности, Entain обвиняют в том, что она позволила игроку с серьезными связями с наркоторговлей отмыть через свои операции более 20 млн австралийских долларов ($12.6 млн).
Сужение фокуса
В обновленном заявлении AUSTRAC исключил обвинения в том, что Entain нарушила обязанности поставщика денежных переводов в соответствии с AML и законами о финансировании терроризма, не уведомив власти о подозрительных переводах на счета клиентов и с них.
Компания утверждает, что она не является поставщиком денежных переводов, то есть сервисом, который осуществляет переводы средств.
Решение AUSTRAC частично объяснимо, учитывая политику регулятора в отношении компаний, подпадающих под определение поставщика денежных переводов.
На сайте AUSTRAC отмечается, что некоторые компании, включая провайдеров онлайн-гемблинга, могут осуществлять переводы средств за границу от имени клиентов, однако это не является основной деятельностью.
По мнению регулятора, такие переводы «не образуют формальную систему денежных переводов».
Entain остается под прицелом
Несмотря на сокращение претензий, AUSTRAC продолжает настаивать на том, что Entain нарушила свои обязательства оператора азартных игр.
В частности, компания якобы не вмешалась вовремя, когда игрок с серьезными связями с наркоторговлей сделал ставки на сумму более $1 млн за год.
В апреле генеральный директор Entain, Стелла Дэвид, заявила в интервью iGaming Expert: «Мы относимся к этим обвинениям крайне серьезно и продолжаем полностью сотрудничать с AUSTRAC. Мы стремимся исключить финансовые преступления из сферы азартных игр и продолжать поддерживать регулируемый и соответствующий требованиям сектор для наших клиентов, акционеров и общества в целом».
Предыдущий CEO Entain, Гэвин Айзакс, который внезапно покинул свой пост в феврале 2025 года, ранее отмечал, что группа внедряет дополнительные меры по совершенствованию процедур AML и CTF в Entain Australia.
Entain и AUSTRAC остаются в процессе медиации, и группа выделила £51 млн ($64.8 млн) на урегулирование вопроса, хотя Entain утверждает, что эта сумма связана с бухгалтерским учетом и не отражает возможного штрафа.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
