Правоохранительные органы провели операцию, в результате которой было арестовано 252 человека в рамках кампании против нелегального обмена валюты в казино Макао. Совместно с властями материкового Китая было выявлено 19 предполагаемых преступных группировок, занимавшихся незаконным валютным обменом, сообщает местная пресса.
По данным следствия, участники этих группировок получали инструкции дистанционно и привлекали клиентов для обмена валюты в казино или отелях Макао.
Аресты, связанные с незаконной игорной деятельностью в Азии, не ограничиваются Макао. В начале месяца южнокорейские власти задержали десять человек, ликвидировав нелегальную игорную сеть, базировавшуюся в Камбодже. Семеро из них, включая организатора, обвиняются в нарушении Национального закона о содействии спорту Южной Кореи. По версии следствия, мужчины управляли нелегальным сайтом азартных игр с февраля 2022 по июль 2023 года, обработав транзакции на общую сумму 44 млрд вон (£23,4 млн).
Онлайн-игры в Южной Корее запрещены, однако, по данным властей, на сайте было более 11 000 пользователей. В ходе рейда изъято 270 млн вон (£143 437), а также заморожены активы на сумму 120 млн вон (£63 749).
Тем временем на Филиппинах разгорелся скандал вокруг казино, связанный с хищением средств, выделенных на проекты по борьбе с наводнениями. Это привело к фактической остановке парламентских слушаний о будущем рынка. Пятеро подрядчиков из Министерства общественных работ и автомобильных дорог (DPWH) обвиняются в том, что проиграли более 950 млн филиппинских песо (£12,3 млн) в 13 казино.
Согласно данным о транзакциях, полученным от PAGCOR, мужчины обменивали крупные суммы на фишки, а затем аннулировали транзакции в период с 2023 по 2025 годы. Эти факты стали частью более масштабного расследования в отношении 15 компаний, получивших контракты на 100 млрд филиппинских песо (£1,3 млрд) в рамках проектов по борьбе с наводнениями.
Сообщается, что значительная часть средств от так называемых «фиктивных проектов» была присвоена подрядчиками, чиновниками и сотрудниками DPWH. В результате скандала в Сенате Филиппин произошла перестановка в руководстве, что привело к отмене слушаний, посвященных будущему онлайн-игр в стране.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
