Власти Кувейта заявили о ликвидации сети, которая, по данным следствия, занималась азартными онлайн-играми и обеспечивала нелегальный перевод прибыли за границу. Сеть была в центре масштабных операций по отмыванию денег, используя различные каналы для перевода средств.
По информации Kuwait Times, для вывода денег из сети использовались торговые точки, службы доставки, салоны красоты и парфюмерные магазины.
Издание уточнило, что в результате ликвидации схемы было изъято около 153 837 кувейтских динаров (≈373 805 фунтов стерлингов), а сумма, переведенная из-за рубежа через неофициальные каналы, составила 25 000 кувейтских динаров (≈60 750 фунтов стерлингов).
Министерство внутренних дел, в свою очередь, подчеркнуло, что аресты и передача дела в прокуратуру являются частью более широкой стратегии борьбы с нелегальными азартными играми.
По данным властей, ключевые фигуранты сети находились в Турции. Представители ведомства заявили, что «в борьбе с азартными играми никто не стоит выше закона».
Законы Кувейта в сфере азартных игр чрезвычайно строги: игорная деятельность запрещена, а участие в ней карается штрафами и лишением свободы. Отмывание доходов от подобной деятельности также влечет за собой серьезные санкции со стороны правительства.
Попытки легализовать игорный бизнес в Кувейте предпринимались в 2014 году, однако инициатива быстро утратила поддержку. Тогда политик Валид аль-Нассер предлагал узаконить азартные игры для стимулирования экономики и диверсификации туристического сектора страны.
С тех пор ситуация на Ближнем Востоке заметно изменилась. В ОАЭ постепенно идет развитие регулирования азартных игр. В 2024-м году был создан федеральный орган GCGRA (General Commercial Gaming Regulatory Authority), ответственный за надзор за всей коммерческой игорной деятельностью в стране.
Тем не менее, несмотря на расширение регулирования, операторам и поставщикам, планирующим выход на рынок ОАЭ, рекомендовано готовиться к жестким условиям.
В интервью iGaming Expert эксперт по правовому регулированию азартных игр Лау Кок Кенг, принимавший участие в формировании законодательства Сингапура, отметил, что на раннем этапе операторам важно учитывать ключевые уроки.
«ОАЭ находятся на раннем этапе формирования регулируемого рынка азартных игр, и правовая база все еще активно развивается. Операторы, желающие войти на рынок ОАЭ, должны внимательно следить за всеми изменениями законодательства и политики, выстраивать отношения с государственными органами, местными партнерами и лидерами сообществ, чтобы понимать культурные особенности и регуляторные ожидания.
Скорее всего, в ОАЭ будет действовать строго контролируемая модель, с акцентом на борьбу с отмыванием денег, ответственное отношение к азартным играм и социальные гарантии. Операторы должны быть готовы к жестким стандартам соблюдения правил.
ОАЭ — это консервативное общество с уникальными культурными и религиозными особенностями. Маркетинг, продуктовые предложения и взаимодействие с клиентами должны быть адаптированы соответствующим образом. Любые инвестиции в рынок ОАЭ должны носить долгосрочный характер и сопровождаться вложениями в развитие местных кадров, обучение и инфраструктуру», — заявил Кенг.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
