Неиспользуемые казино стали центрами мошеннической активности банд из Юго-Восточной Азии, согласно совместному докладу правительств Великобритании и США.
По данным отчета, объекты по всему региону используются в «промышленных масштабах» для обмана жертв и вымогательства у них «значительных денежных сумм». Есть доказательства, что мошенничество осуществляются иностранными гражданами, которых заставляют совершать правонарушения под угрозой пыток.
В докладе подчеркивается, что из-за жестокого обращения с жертвами данная преступная деятельность выходит за рамки экономического мошенничества и представляет собой серьезное нарушение прав человека.
В результате оба правительства ввели совместные санкции против ряда лиц и организаций, предположительно причастных к этим операциям. Они также заморозили связанные с ними активы — включая особняк в Северном Лондоне стоимостью £12 млн.
«Мошенники охотятся на самых уязвимых, крадут их сбережения, разрушают доверие и ломают жизни. Мы не потерпим этого», — заявил министр по борьбе с мошенничеством лорд Хэнсон.
Среди тех, кто оказался под санкциями после расследования Министерств иностранных дел и По делам Содружества и развития Великобритании, а также Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), — The Prince Group и ее председатель Чен Чжи.
The Prince Group — многомиллиардный конгломерат с бизнес-интересами в Камбодже и за ее пределами. У компании во владении казино и жилые комплексы, которые используются как центры мошенничества. Поддерживается связь с этими операциями через корпоративных посредников.
Помимо особняка за £12 млн, активы Чжи включают офисное здание стоимостью £100 млн на Фенчерч-стрит в лондонском Сити и 17 квартир на Нью-Оксфорд-стрит и в районе Найн-Элмс на юге Лондона.
Также в расследовании упомянуты Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World Ltd и Byex Exchange, все из которых имеют связи с The Prince Group.
«Мозги, стоящие за этими ужасными центрами мошенничества, разрушают жизни уязвимых людей и скупают дома в Лондоне, чтобы хранить свои грязные деньги.
Вместе с нашими американскими союзниками мы предпринимаем решительные действия, чтобы противостоять растущей транснациональной угрозе, исходящей от этой сети — защищая права человека, британских граждан и не допуская грязные деньги на наши улицы», — заявила министр иностранных дел Иветт Купер.
Банды используют множество методов для привлечения иностранных граждан, включая романтические мошенничества и поддельные объявления о работе. Кроме того, демонстрируя высокий уровень организации, они прибегают к фальшивым инвестициям в криптовалюту, чтобы максимально эксплуатировать уязвимые группы. Казино, наряду с другими на вид законными компаниями и онлайн-платформами азартных игр, также используются как часть широкой сети для отмывания доходов.
Угроза организованной преступности в Юго-Восточной Азии уже давно нависает над игорной индустрией. В мае власти Острова Мэн предупредили, что у них «ограниченное желание» вести бизнес с компаниями азартных игр, связанными с Восточной или Юго-Восточной Азией, из-за риска «преступного проникновения». А в начале октября страна Тимор-Лешти отозвала все игровые лицензии, сославшись на соображения безопасности.
Опасения усилились после отчета Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), который показал рост преступной активности в специальном административном районе Тимора-Лешти — Оэкюсси. Там по подозрению в незаконных азартных играх и компьютерном мошенничестве было арестовано десять человек.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
