Федеральный суд Австралии назначил слушание на 30 ноября 2026 года по иску AUSTRAC против Entain. После завершения расследования в отношении Neds, Bookmaker.com.au и Ladbrokes Australia, AUSTRAC подал иск против Entain Australia в декабре 2024 года. В иске указаны систематические нарушения Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2006 года.
Расследование охватывает коммерческую деятельность Entain с декабря 2019 по декабрь 2024 года и сосредоточено на предполагаемом неисполнении компанией требований к поддержанию надлежащего контроля AML/CTF.
В иске утверждается, что бренды Entain работали с недостаточными мерами проверки клиентов, неадекватными процедурами проверки источников средств. Они допускали использование наличных депозитов и сторонних каналов, что подвергало ее букмекерскую сеть риску преступного использования.
В этот период AUSTRAC усилил надзор за лицензированными игорными операторами, наложив рекордные штрафы. За нарушения AML/CTF Crown Resorts выплатил штраф на 450 млн австралийских долларов, а SkyCity Entertainment — 67 млн австралийских долларов.
Спустя год после подачи иска Совет директоров Entain подтвердил, что австралийское подразделение компании хоть и оспорит ряд утверждений регулятора, но при этом признает прошлые недостатки системы комплаенса.
Компания заявила, что в корне перестроила свою AML-инфраструктуру, включая закрытие всех каналов для внесения наличных. Она также увеличила число сотрудников AML в 10 раз и инвестировала в новые системы контроля и мониторинга.
Федеральный суд предоставил AUSTRAC срок до 10 апреля 2026 года для представления доказательств. Entain до 6 августа 2026 года должен дать ответ. Возможность урегулирования дела до суда остается.
Если стороны не достигнут соглашения, слушание 2026 года станет первым полным судебным разбирательством Федерального суда Австралии по применению Закона AML/CTF в отношении онлайн-букмекера. Entain может грозить штраф в сотни миллионов долларов.
В то же время Entain независимо от исхода дела не планирует вносить изменения в свои операции в Австралии. Компания по-прежнему рассматривает бизнес в Австралии и Новой Зеландии как ключевое направление для долгосрочного роста. Она активно инвестирует в увеличение доли рынка и укрепление позиций в одном из самых конкурентных игорных рынков мира.
Для руководства Entain, во главе с генеральным директором Стеллой Дэвид и финансовым директором Робом Вудом, это дело стало заключительным эпизодом урегулирования вопросов старого комплаенса, которые компания намерена закрыть.
После многолетних расследований и санкций в Великобритании и Австралии Entain стремится поставить точку в истории прошлых нарушений и восстановить доверие регуляторов и инвесторов.
«Мы следовали экспертным рекомендациям в то время, но, оглядываясь назад, понимаем, что прежняя программа не соответствовала стандартам.
Мы признали свои ошибки, приняли ответственность и провели два года, чтобы извлечь уроки и всё исправить. Сегодня Entain работает по одной из лучших систем комплаенса на рынке — чтобы побеждать, но не любой ценой», — отмечал ранее генеральный директор Entain Australia and New Zealand Эндрю Вурис.
До вынесения судебного решения австралийское подразделение Entain продолжит работу под тенью разбирательства AUSTRAC, стремясь закрыть одну из самых сложных глав в истории корпорации.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
