Исполнительный директор из сферы онлайн-гейминга, которому ранее был запрещен въезд на остров Мэн, стремится добиться пересмотра этого решения.
Фуа Ченг Ван, владелец Boldwood Software, сейчас остается под бессрочным запретом, введенным Комиссией по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC) в июле.
По итогам проверки регулятор решил, что Ван имеет связи с «недобросовестными участниками рынка», и признал его неподходящим для получения лицензии.
Однако его представители заявляют, что вскрылись новые обстоятельства, и теперь он стремится добиться пересмотра решения и отмены заключенного им в тот момент соглашения об урегулировании.
Ранее сингапурские СМИ сообщали о его возможной причастности к группе, члены которой были осуждены за отмывание денег и организацию подпольной игорной сети.
В июне 2024 года против гражданина Кипра Ван Дэхая были выдвинуты обвинения, согласно которым Ван подавал заявки на получение рабочих разрешений для Дэхая через свою компанию Craft Digital.
Тем не менее важно отметить, что хотя расследование GSC выявило «доказательства связей с преступными структурами», сам Ван никогда не привлекался к ответственности и не был осужден.
Его компания, которая поставляет платформенные решения для индустрии онлайн-гейминга, имела лицензию на острове Мэн с ноября 2022 года до мая этого года. В мае она отказалась от лицензии после того, как GSC направила уведомление и отчёт о мерах воздействия.
Ограниченный интерес к рынкам Юго-Восточной Азии
Остров Мэн неоднократно предупреждал о возможных рисках при сотрудничестве с компаниями или владельцами, связанными с Восточной и Юго-Восточной Азией.
Согласно Национальному заявлению о допустимом уровне риска, опубликованному Digital Isle of Man, остров проявляет «ограниченный интерес» к онлайн-гейминг-компаниям из данного региона из-за угрозы «криминального проникновения».
В документе отмечается: «Остров Мэн признает, что, как и в других юрисдикциях, его онлайн-игровые и гемблинговые платформы могут оказаться мишенью для развивающейся, все более сложной и изощренной преступной среды в Восточной и Юго-Восточной Азии».
«Эта ситуация вышла за пределы Восточной и Юго-Восточной Азии, затронув страны по всему миру, и возникла необходимость проявлять повышенную бдительность при ведении бизнеса, связанного с этим регионом. Доступные внутренним властям источники указывают, что остров Мэн подвергался проникновению со стороны преступников, обходящих меры контроля острова против финансовых преступлений».
Недавние резонансные санкции, введенные властями Великобритании и США против камбоджийского конгломерата Prince Group и его владельца Чен Чжи, вновь подчеркнули угрозу, исходящую от преступных организаций в регионе.
Группу обвиняют в эксплуатации заброшенных казино для мошеннических операций, которые привели к потерям миллиардов долларов среди жертв.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
