Болгария приняла меры для ускорения своего исключения из серого списка Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В интервью СМИ министр внутренних дел Даниэль Митов объявил, что правительство утвердило создание специализированной рабочей группы, которая будет координировать усилия по борьбе с преступностью, связанной с отмыванием денег.
«Это один из шагов, которые предпринимает Болгария для исключения из серого списка FATF», — сказал Митов.
«Сама рабочая группа станет частью Главного управления национальной полиции Министерства внутренних дел. Это результат не только совместной работы наших национальных институтов, но и тесного сотрудничества и консультаций с нашими международными партнерами — США, Великобританией и Европейским союзом».
Руководителем рабочей группы назначен Явор Серафимов, действующий заместитель директора Национальной полиции и бывший директор болгарского национального подразделения по борьбе с организованной преступностью, отвечавший за противодействие киберпреступности, торговле наркотиками и людьми, коррупции и экономическим преступлениям.
Серафимов будет тесно сотрудничать с Национальным агентством доходов, которое, как известно нашим читателям, в настоящее время выполняет функции регулятора азартных игр в Болгарии.
Списки FATF и деятельность азартных игр
Страны, находящиеся в сером списке FATF, считаются представляющими повышенный риск для глобальной экономической системы, особенно в сфере отмывания денег. Это может негативно сказаться на иностранных инвестициях в такие юрисдикции, включая сектор азартных игр.
Гибралтар был исключен из списка в 2024 году. До этого банки и финансовые учреждения ЕС были обязаны применять усиленные процедуры проверки при обработке транзакций, связанных с компаниями, зарегистрированными в Гибралтаре, включая игорные фирмы.
Кроме того, игорный сектор ОАЭ также активно развивается, пусть и под строгим контролем государства, после того как страна была исключена из списка одновременно с Гибралтаром.
Интересная деталь: FATF недавно решила изменить критерии классификации стран в сером списке. В следующем раунде оценок FATF будут включаться только те юрисдикции, которые считаются «наименее развитыми» по протоколу ООН.
Учитывая, что Болгария не относится к категории наименее развитых стран, а также принимая во внимание её активные усилия по приведению законодательства по противодействию отмыванию денег в соответствие с международными стандартами, 2026 год может рассматриваться как реалистичная цель для исключения страны из серого списка FATF.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
