Нидерландский регулятор азартных игр Kansspelautoriteit (KSA) направил уведомление компании TOTO Online BV по итогам расследования, в ходе которого были выявлены нарушения Закона о предотвращении отмыванию денег и финансированию терроризма (Wwft).
TOTO Online работает на рынке онлайн-гемблинга в Нидерландах под брендами TOTO и Winnitt. Оператор входит в состав нидерландской государственной лотереи Nederlandse Loterij.
В заявлении от 24 декабря KSA пояснила, что уведомление было направлено из-за «несоблюдения компанией требований по постоянному мониторингу деловых отношений и соответствующих транзакций» после проведения первичной проверки клиентов.
Регулятор также указал, что «оператор недостаточно документировал причины, по которым появление новых фактов или обстоятельств не приводило к пересмотру уровня клиентских рисков, а также обоснование применяемых контрольных мер». Кроме того, процедуры проверки источников происхождения средств игроков были признаны недостаточными.
Несмотря на выявленные нарушения, KSA отметила, что TOTO Online сотрудничала в ходе проверки, а часть выявленных недостатков была устранена еще до направления уведомления.
В то же время оператору предоставлен срок в шесть месяцев на устранение оставшихся нарушений, по окончании которого KSA проведет повторную проверку деятельности компании.
Проблемы с соблюдением Wwft
В прошлом месяце компания SCGO Limited получила предупреждение от KSA в отношении деятельности VBET в Нидерландах. Это стало результатом расследования, проверенного в апреле 2025 года, которое выявило недостатки в соблюдении требований Wwft.
В ходе проверки KSA установила, что VBET «не в полной мере реализует оценку рисков на уровне всей компании» и «не обладает четких представлением о выявленных значительных рисках и не ведет контроль версий документов».
В результате Финансовый надзорный орган не смог оценить, каким образом выявленные риски были обработаны, насколько эффективны принятые меры контроля и актуальны ли эти риски на текущий момент.
Среди других направлений, требующих улучшений, KSA указала:
- мониторинг транзакций игроков,
- согласование установленных политик и процедур,
- документирование профиля риска в карточках клиентов.
При этом KSA подчеркнула, что VBET сотрудничала в ходе расследования и разработала план устранения выявленных недостатков. Представитель SCGO отметил, что оператор привержен обеспечению максимально безопасной операционной среды в Нидерландах.
«VBET полностью поддерживает цели лицензирования в Нидерландах и готова работать с KSA, чтобы обеспечить максимально безопасную операционную среду», — заявил представитель SCGO.
«Вопросы, выявленные в ходе проверки, уже решены, и мы использовали этот процесс как возможность дополнительно укрепить нашу систему соблюдения требований и операционную структуру в целом.
Мы уверены, что внедренные меры полностью соответствуют ожиданиям KSA и подтверждают нашу долгосрочную приверженность безопасной и законной деятельности.
VBET ценит конструктивное и совместное взаимодействие с KSA на протяжении всего расследования, что отражено в признании нашего активного участия в разработке плана восстановления».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
