Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег AUSTRAC с 30 марта внедрит изменения на своем сайте в рамках поэтапного обновления, связанного с реализацией реформ страны в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
Обновление происходит на фоне вступления в силу новых требований реформы AML для уже существующих подотчетных организаций, в то время как компании второй очереди регулирования также могут начать процесс подключения и регистрации в AUSTRAC.
По данным AUSTRAC, обновленный сайт призван повысить удобство использования и упростить доступ к рекомендациям и разъяснениям по мере продвижения реформ. Изменения включают новый дизайн, более понятную структуру меню, улучшенные инструменты поиска и фильтрации, а также расширенный раздел контактов и поддержки, который должен облегчить самостоятельное решение вопросов.
Для уже существующих подотчетных организаций, как отметил регулятор, изменения должны упростить поиск информации о требованиях к соблюдению норм, программах AML/CTF, регуляторных ожиданиях и ключевых датах внедрения.
Для новых организаций второй очереди сайт предложит более структурированный процесс начального подключения, включая помощь в определении того, подпадает ли бизнес под регулирование, к какой отраслевой категории он относится и какие шаги необходимо пройти для регистрации.
Изменения на сайте вводятся в преддверии 31 марта, когда вступают в силу ключевые элементы обновленного режима AML/CTF в Австралии.
Выступая на мероприятии Regulating the Game на прошлой неделе, главный исполнительный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что игорный сектор остается «на передовой» регулирования AML, предупредив, что агентство по-прежнему наблюдает системные слабости по всему сектору, включая слабый мониторинг транзакций и нарушения при подаче сообщений о подозрительных операциях.
Томас отметил, что послание AUSTRAC отрасли заключается в следующем: «Подготовка обязательна, совершенство – нет», однако предупредил, что если риски будут оставаться без надлежащего управления, последуют регуляторные меры.
«Мы не ожидаем совершенства в первый же день. Но мы ожидаем постоянных усилий, сильного лидерства и реального прогресса в снижении рисков отмывания денег», – продолжил он.
«Базовые принципы выявления, снижения и управления рисками остаются неизменными.
Мы ожидаем, что вы продолжите применять существующие меры контроля, будете разрабатывать и документировать четкие планы внедрения там, где существуют пробелы, и будете активно управлять рисками ML/TF на протяжении всего переходного периода. Если ваши меры контроля эффективны – сохраняйте их. Если нет – исправляйте это немедленно.
Планы внедрения должны быть реалистичными и заслуживающими доверия. Они должны выявлять пробелы, объяснять причины их существования, устанавливать реалистичные сроки и закреплять ответственность.
Они должны быть одобрены высшим руководством и советом директоров. Это одобрение имеет значение. Оно показывает наличие ответственности и владения процессом.
AUSTRAC будет придерживаться соразмерного подхода там, где бизнес демонстрирует реальные усилия. Но если риски остаются без управления, последуют регуляторные меры».
Реформы вытекают из законопроекта о поправках к AML/CTF, принятого парламентом 29 ноября 2024 года, и направлены на модернизацию режима, устранение регуляторных пробелов и приближение Австралии к стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
