Законодатели Филиппин намерены усилить национальное законодательство по борьбе с отмыванием денег через новую поправку, которая может предусматривать более строгие меры в отношении операторов онлайн-гемблинга.
Поправку к Закону о противодействии отмыванию денег (AMLA) предложил сенатор Джоэл Вильянуэва, подчеркнув, что изменения необходимы для адаптации к динамично меняющемуся финансовому ландшафту и росту использования цифровых финансовых сервисов и виртуальных активов.
В случае принятия поправка расширит список предприятий, подпадающих под усиленные требования AMLA, включая операторов онлайн-гемблинга, поставщиков услуг с виртуальными активами и другие категории бизнеса.
Документ также введет дополнительные меры по проверке клиентов и обязательной отчетности, а за нарушение новых правил будут предусмотрены более строгие санкции.
О реформе Вильянуэва отметил: «Постоянные реформы необходимы не только для соблюдения международных стандартов, но и для сохранения доверия и устойчивости финансовой системы Филиппин».
«Деньги говорят, но грязные деньги обычно шепчут через соучастников. Нам нужен более строгий закон, чтобы идти в ногу с преступниками, пытающимися скрыть свои незаконные финансовые следы».
Филиппины были включены в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в июне 2021 года и окончательно исключены из него в феврале 2025 года после выполнения плана действий по устранению недостатков в стратегии противодействия отмыванию денег.
По словам Вильянуэвы, предлагаемые изменения позволят реализовать рекомендации FATF о необходимости расширения следственных полномочий, усиления надзора за компаниями, подпадающими под национальные законы по AML, а также ускорения применения мер после выявления нарушений.
Согласно предложениям, Совет по противодействию отмыванию денег (AMLC) получит расширенные полномочия для мониторинга и реагирования на подозрительную незаконную деятельность, включая право приостанавливать транзакции и замораживать активы при необходимости.
Фокус на борьбу с черным рынком
Пресечение нелегальной игорной деятельности стало одним из ключевых приоритетов сенаторов Филиппин после критики в адрес ряда агентств, включая Центр расследования и координации киберпреступлений (CICC), за неспособность закрыть незаконные азартные операции.
На прошедших в прошлом месяце слушаниях в Сенате, посвященных предлагаемым изменениям в законодательстве о онлайн-гемблинге, CICC подтвердил свое сотрудничество с Президентской комиссией по борьбе с организованной преступностью (PAOCC) для усиления надзора и соблюдения законности.
По данным Philippine News Agency, CICC поручено готовить материалы по делам для PAOCC, который является ведущим органом, ответственным за борьбу с черным рынком в стране.
В заявлении CICC говорится: «Это партнерство подтверждает приверженность CICC и PAOCC руководить ликвидацией незаконных онлайн-практик на всей территории страны, продолжая работать над очищением цифрового пространства и привлечением нарушителей к ответственности для создания безопасной и защищенной онлайн-среды».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
