Финансовый мониторинговый орган Казахстана распорядился, чтобы крупные мобильные операторы усилили контроль и блокировали подозрительные транзакции. Проверка 10 нелегальных казино показала, что средства с мобильных балансов могут использоваться для финансирования нелицензированного онлайн-гемблинга.
Финансовый мониторинговый орган Казахстана потребовал от операторов мобильной связи повысить уровень контроля за транзакциями после выявления схем, в которых мобильные балансы использовались для финансирования нелицензированных онлайн-казино. Кроме того, регулятор обязал провайдеров внедрить инструменты, позволяющие выявлять и блокировать подозрительные платежи.
Данные меры стали результатом проверки 10 нелегальных сайтов онлайн-казино. Тестирование подтвердило, что пользователи могли вносить депозиты через мобильные балансы у всех крупных телеком-операторов страны.
Регуляторы выявили схему, при которой средства мобильной связи — как предоплаченные, так и постоплатные — использовались для пополнения игровых счетов. Фактически это позволяло переводить деньги с мобильного баланса напрямую на счета нелегальных игорных платформ.
После обнаружения схемы финансовый мониторинговый орган, отвечающий за противодействие финансовым преступлениям и незаконным транзакциям в Казахстане, провел рабочую встречу с телекоммуникационными операторами. В ходе обсуждения представители ведомства продемонстрировали, каким образом проходили платежные потоки в адрес онлайн-казино.
Меры для телеком-операторов
В заседании приняли участие пять крупнейших операторов связи — Tele2, Altel, Beeline, Kcell и Activ. Государственные органы поручили им усилить контроль за транзакциями и внедрить механизмы, позволяющие выявлять и блокировать подозрительные операции, связанные с нелицензированным гемблингом.
Для подтверждения выявленных рисков регулятор провел тестовые транзакции на 10 нелегальных онлайн-казино с использованием услуг всех основных мобильных операторов. Проверка показала, что платежи через мобильные балансы действительно могут осуществляться.
Меры правоприменения и ограничений
Агентство заявило о намерении перекрыть доступ нелегальных операторов к финансовым каналам и снизить влияние нерегулируемых платформ на население. В рамках продолжающегося мониторинга ожидается дальнейшее усиление контрольных и правоприменительных мер.
Параллельно Казахстан разрабатывает более строгие правила в сфере продвижения нелегального гемблинга. Группа сенаторов продвигает инициативу о введении уголовной ответственности для инфлюенсеров, рекламирующих онлайн-казино и организующих розыгрыши.
Одновременно власти усиливают регулирование доступа к легальным игорным заведениям внутри страны. С 17 мая новые правила будут разрешать посещение казино, залов с игровыми слотами и букмекерских пунктов приема ставок в ряде регионов только иностранным гражданам.
Эти изменения являются продолжением закона, подписанного в марте президентом Касым-Жомартом Токаевым, который предусматривает создание четырех новых игорных зон для иностранцев. Отдельно министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов опроверг информацию о снижении налоговой нагрузки для казино.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
