В отчете Главного управления Национальной лотерейной администрации Турции (MPi) подчеркивается глобальный масштаб борьбы страны с нелицензированными азартными играми.
В рамках более широкой правительственной кампании против нелегального игорного сектора было заблокировано в общей сложности 84 585 сайтов, размещенных в 70 странах.
В отчете предупреждается, что нелегальные сайты азартных игр полностью управляются сетями преступных группировок. Это перекликается с предупреждениями компании Entain, прозвучавшими ранее на прошлой неделе. Генеральный директор компании Стелла Дэвид недавно заявила, что «нелицензированные операторы азартных игр зачастую представляют собой не более чем прикрытие для организованной преступности, которая нацеливается на уязвимых игроков и уклоняется от уплаты налогов».
В рамках этих мер и опубликованного отчета стало известно, что подавляющее большинство сайтов, ориентированных на турецкий рынок, базировались в США.
Согласно отчету, среди заблокированных сайтов 51 263 размещались в США, 5 745 – на острове Мэн и 5 698 – в Армении.
Колумбия, Кюрасао и Мальта также были упомянуты как распространенные юрисдикции для размещения сайтов, нацеленных на турецкий рынок.
Турецкие власти нанесли серьезный удар по более широкой цифровой экономике, ужесточив меры против финтех-сектора и аккаунтов в социальных сетях, которые продвигают или способствуют деятельности нелегального игорного сектора.
В результате последних действий MPi были заблокированы 2 105 аккаунтов в социальных сетях, а также 84 585 сайтов из 70 различных стран.
Подчеркивая масштаб мер, которые турецкие власти, по-видимому, принимают против тех, кто способствует онлайн-гемблингу, страна возобновила усилия по привлечению к ответственности фигуранта одного из самых громких дел о финансовых преступлениях. Ахмет Фарук Карслы, основатель и бывший генеральный директор финтех-компании и необанка Papara, был повторно арестован всего через несколько дней после того, как суд распорядился освободить его.
Основанная в 2016 году Papara стала крупнейшим цифровым кошельком и необанком Турции, обслуживая миллионы клиентов и закрепившись в качестве одного из ключевых игроков технологического сектора Стамбула. Быстрый рост компании сделал ее символом цифровой экономики Турции, привлек инвестиции и помог ускорить переход страны к безналичным платежам.
С 2024 года вокруг платежной инфраструктуры Papara активно распространялись обвинения. Следователи все больше сосредотачивались на вопросе, не стала ли платформа каналом для транзакций, связанных с нелегальными азартными играми. Теперь прокуроры утверждают, что она сформировала основу одной из крупнейших незаконных платежных сетей, выявленных в финансовой системе Турции.
Согласно аудиту Центрального банка, приведенному в обвинительном заключении, 26 012 аккаунтов Papara были связаны с незаконной букмекерской деятельностью в период с 2021 по 2023 год. Прокуроры утверждают, что через платформу прошло около 12 млрд турецких лир, что составляет более 250 млн евро, прежде чем средства были переведены на 274 банковских счета и пять криптовалютных кошельков.
Кроме того, страна также ввела жесткие меры против медиакомпаний, которые теперь столкнутся с более строгой проверкой контента. Платформы будут проверяться, чтобы гарантировать отсутствие продвижения нелегальных игорных услуг.
Прямое предупреждение поступило от Министерства торговли Турции – Ticaret Bakanlığı – после того, как ведомство завершило очередную проверку рекламы на цифровых платформах.
Привлекши внимание ведущих новостных изданий, министерство объявило, что «заблокировало 15 аккаунтов в социальных сетях с большим числом подписчиков», однако пока не раскрыло личности этих людей и не уточнило, какие платформы они использовали.
Турецким СМИ сообщили, что «этим лицам будут предъявлены обвинения в продвижении нелегальных игорных платформ, при этом доступ ко всему их онлайн-контенту будет заблокирован».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
