Региональный административный суд Литвы существенно сократил штраф, наложенный на Olympic Casino Group Baltija, уменьшив его до €1,2 млн (около $1,34 млн).
В сентябре прошлого года Служба по надзору за азартными играми Литвы (LPT) назначила Olympic Casino Group штраф в размере €8,4 млн (около $9,37 млн) за нарушения требований финансового контроля. Olympic Entertainment Group (OEG) сразу же обжаловала это решение, оспорив обстоятельства применения санкций.
Разбирательство касалось того, проводила ли компания проверки в рамках противодействия отмыванию денег (AML) в отношении азартной игры своего бывшего партнера Шарунас Степукониса, связанного с хищением средств инвестиционного фонда BaltCap.
Оспаривание штрафа LPT проходит на фоне отдельного расследования в отношении Степукониса. Его подозревают в присвоении около €42 млн (примерно $46,87 млн) у компаний, входящих в фонд BaltCap.
По заявлению регулятора, Olympic не установила происхождение средств, которые Степуконис использовал для азартных игр, а также не обеспечила надлежащую проверку его транзакций.
Olympic отвергла эти обвинения. Литовская дочерняя компания группы заявила, что LPT неверно истолковала как законодательство, действовавшее на момент предполагаемых нарушений, так и действующие нормы. Кроме того, компания отрицала, что побуждала Степукониса участвовать в азартных играх.
OEG настаивала на том, что при определении суммы штрафа следует учитывать допущенные компанией нарушения, но одновременно принимать во внимание умышленные действия Степукониса, который использовал заведения Olympic для незаконных операций.
Суд обнаружил нарушения в порядке расчета штрафа со стороны LPT. По мнению судей, регулятор не соблюдал предусмотренную процедуру и не принял во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность компании.
В частности, суд учел, что еще в 2021 году, до проведения проверки, Olympic внедрила политику по противодействию отмыванию денег и провела оценку рисков. Кроме того, суд отметил готовность компании сотрудничать с надзорным органом и предоставлять необходимые сведения.
Несмотря на значительное сокращение штрафа, Olympic все же придется выплатить крупную сумму, хотя она существенно ниже первоначально назначенных €8,4 млн (около $9,37 млн). LPT уже заявила о намерении обжаловать решение суда.
Регулятор по-прежнему считает свою позицию обоснованной. Арнольдас Дилба, руководитель отдела законодательства, кадров и общих вопросов LPT, заявил изданию, что суд в целом подтвердил выводы ведомства о нарушениях требований по противодействию отмыванию денег.
Судебное решение поставило под сомнение полномочия регулятора
LPT сочла недостаточное, по ее мнению, содействие компании в ходе проверки отягчающим обстоятельством. Однако такая позиция расходится с выводами суда, который, напротив, учел сотрудничество Olympic с надзорным органом как фактор, позволивший уменьшить размер штрафа.
Разбирательство получило широкий общественный резонанс, поскольку стало своего рода проверкой возможностей LPT накануне реформы законодательства Литвы в сфере контроля за соблюдением требований игорного бизнеса, запланированной на 2027 год. На этом фоне появились опасения, что судебные решения могут ограничить полномочия регулятора по обеспечению соблюдения установленных правил.
В соответствии с новым законодательством, с 1 мая 2027 года LPT приступит к внедрению обновленной системы контроля. Реформа предусматривает существенные изменения в работе операторов, включая процедуры идентификации клиентов, отслеживание финансовых операций и регистрацию игровой активности.
Следующий этап преобразований стартует в январе 2029 года. Он предполагает введение обязательных карт игроков и отказ от наличных расчетов в игорных заведениях. С помощью этих карт планируется централизованно регистрировать депозиты и выигрыши у различных операторов как в онлайн-сегменте, так и в наземных игорных заведениях.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
