Онлайн-мошенничество, торговля людьми, отмывание денег и нелегальный гемблинг – эти виды преступной деятельности сосредоточились в четырех крупнейших криминальных центрах Юго-Восточной Азии, говорится в новом докладе Международного института стратегических исследований (IISS).
В докладе под названием «Глобальные угрозы без границ: криминальные центры и региональная безопасность в Юго-Восточной Азии» выделен Золотой треугольник, охватывающий части Лаоса, Мьянмы и Таиланда, город Мьявади в Мьянме, а также камбоджийские города Сиануквиль и Пойпет.
По данным IISS, эти центры стали местом сосредоточения транснациональных преступных группировок, действующих в различных секторах криминальной экономики. Их финансовые ресурсы зачастую превышают ВВП стран, в которых они базируются.
Описанная в докладе способность участников преступных сетей использовать нелегальный гемблинг для трансграничной деятельности и выхода на новые рынки должна вызывать серьезную обеспокоенность у правоохранительных органов и правительств.
«Организованная преступность стала серьезным вызовом региональной и глобальной безопасности ввиду ее все более широкого транснационального охвата, способности адаптировать методы работы и разрушительного воздействия на устойчивость институтов, государственное управление и экономическую стабильность», – говорится в докладе.
Выводы IISS перекликаются с выводами ООН, которая ранее в этом году отмечала, что запрет онлайн-гемблинга во многих странах Юго-Восточной Азии ускорил его сращивание с более широкими преступными сетями.
Помимо организации азартных игр, преступные группировки использовали казино в качестве площадок для масштабных мошеннических операций, жертвами которых становились люди по всему миру, потерявшие в общей сложности миллиарды долларов.
Связи игорного сектора с деятельностью преступных сетей оказались настолько тесными, что за последние пару лет Филиппины приняли решительные меры по ужесточению регулирования азартных игр и даже ликвидировали сектор офшорных игорных операторов POGO, в котором широко действовали участники незаконных схем.
На прошлой неделе правительство Камбоджи подтвердило, что в этом году отозвало лицензии у 18 казино из-за их связей с Prince Group – компанией, которую подозревают в организации мошеннической сети и против которой ввели санкции, в частности, власти Великобритании и США.
Эти меры стали частью более масштабной кампании по борьбе с мошенническими сетями в Камбодже. По данным официального государственного информационного агентства Agence Kampuchea Presse, власти предъявили обвинения 5 032 подозреваемым, репатриировали 23 760 иностранных граждан и заморозили активы на сумму свыше 300 млн долларов.
Хотя Камбоджа добилась определенных успехов на национальном уровне, IISS предупреждает: для более эффективной борьбы с такими криминальными центрами странам региона необходимо расширить обмен разведывательной информацией и закрепить механизмы практического сотрудничества.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
