Комиссия по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC) 10 ноября 2026 года представила обновленную версию руководства по противодействию отмыванию денег для игорных операторов. Опубликована версия документа, подготовленная с учетом национальных оценок рисков за 2025–2026 годы.
Руководство посвящено мерам по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В GSC уточнили, что базовые требования Кодекса не изменились. Документ содержит рекомендации по применению Кодекса о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в сфере азартных игр 2019 года. В обновленной редакции подробнее рассматриваются риски, связанные с B2B-партнерствами, структурой корпоративных групп и установлением конечных бенефициарных владельцев.
Основные изменения в руководстве острова Мэн по ПОД/ФТ
По информации GSC, пересмотр документа связан с публикацией национальных оценок рисков острова Мэн за 2025–2026 годы. Комиссия адаптировала содержание руководства с учетом выявленных угроз и распространенных схем финансовых нарушений, а также дополнила рекомендации по использованию риск-ориентированного подхода. Особое внимание теперь уделяется оценке деловых отношений, проверке клиентов и установлению конечных бенефициарных владельцев.
Изменения затронули несколько ключевых направлений: оценку бизнес-рисков, рисков, связанных с клиентами и технологиями (BRA, CRA и TRA), идентификацию личности, стандартные и расширенные процедуры проверки клиентов (CDD и EDD), риски платежных операций и транзакций, противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, соблюдение финансовых санкций, внутреннюю и внешнюю отчетность. Также обновлены положения об обучении персонала и назначении сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований.
Помимо этого, GSC детализировала требования, предъявляемые в рамках надзорной деятельности, обновила ссылки на национальные и международные схемы финансовых нарушений и обновила графические материалы. Новая версия пришла на смену редакции, опубликованной в июне 2025 года после принятия Национального заявления острова Мэн о допустимом уровне рисков в сфере электронных азартных игр. Первоначальная версия руководства была выпущена в декабре 2020 года.
Рекомендации GSC для операторов
Комиссия призвала игорные компании изучить обновленное руководство и другие недавно опубликованные материалы, после чего проверить, насколько действующие механизмы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) соответствуют новым рекомендациям. При выявлении недостатков операторам необходимо внести соответствующие изменения в кратчайшие практически возможные сроки, отметили в GSC.
За дополнительными разъяснениями компании могут обращаться к своим контактным представителям в комиссии или договориться о личной консультации в ее офисе в Дугласе.
Планы регулятора
Работа над обновлением нормативных рекомендаций GSC продолжается. В частности, комиссия намерена пересмотреть документы для поставщиков программного обеспечения, обладателей лицензий по Закону о регулировании онлайн-гемблинга, имеющих разрешение на предоставление сетевых услуг, а также компаний, работающих с виртуальными активами и виртуальными товарами.
Кроме того, GSC предложила участникам рынка сообщать о темах, по которым необходимы дополнительные разъяснения. Свои предложения операторы могут направлять в инспекционное подразделение комиссии по вопросам ПОД/ФТ на электронную почту [email protected].
Обновление руководства стало очередным этапом изменений в законодательстве острова Мэн после одобрения Тинвальдом нового Законопроекта об азартных играх в мае и принятия Закона об активах данных в апреле.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
