Центробанк России намерен провести мониторинг исполнения рекомендаций по пресечению дропперских операций по переводу средств казино, – сообщает «Коммерсантъ».
В сентябре 2021 года регулятор выпустил методические рекомендации (16-МР), где были определены признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам настоятельно рекомендовали отслеживать такие карты и кошельки и блокировать операции по ним.
После чего кредитным организациям посоветовали обеспечить необходимую информационную защиту p2p-сервисов от роботизированного использования.
«Сейчас, по прошествии полугода Банк России будет проводить риск-ориентированный мониторинг того, насколько грамотно кредитные организации применяют рекомендации», – цитирует «Коммерсантъ» источник в Центробанке.
За прием платежей в пользу онлайн-казино эквайером предусмотрен штраф в размере 5 миллионов рублей (почти 60 тысяч долларов США), а за проведение банком-эмитентом такой трансакции по выпущенной им карте – 100–500 тысяч рублей. Соответствующий закон вступит в силу уже в ближайшие дни.
Не забудьте подписаться на наш Telegram-канал!
