Комиссия по контролю за азартными играми и казино штата Виктория возбудила дисциплинарное дело против Crown Resorts в Мельбурне, Австралия. Регулятор использовал свои полномочия, чтобы привлечь игорного гиганта к ответственности за маскировку расходов на казино под расходы на проживание. Crown грозит штраф в размере 100 миллионов долларов.
В ходе расследования была выявлена спорная схема: Crown разрешала крупным китайским игрокам использовать карты China UnionPay для перевода денег в свой собственный отель – Crown Towers. Отель выставлял посетителю счет за номер. А оплачивая данный счёт, клиент получал специальный ваучер. Затем, в сопровождении VIP-хоста, он обменивал этот ваучер в казино на наличные и фишки.
Практиковать такой метод казино начало еще в 2012 году. Всего VIP-клиентам из Китая удалось вывести более 160 миллионов долларов, уклоняясь при этом от правил по борьбе с отмыванием денег и валютного контроля Китая.
Кстати, как выяснилось, работники Crown выражали опасения, что это может быть оценено как отмывание денег.
Проведенное в штате Новый Южный Уэльс расследование показало, что аналогичная схема действовала и в конкурирующем казино – Star. Из Китая смогли перевести в общей сложности 900 миллионов долларов.
Не забудьте подписаться на наш Telegram-канал!
