Компания Entain Plc попала под следствие в Австралии из-за Ladbrokes и NEDs по подозрению в «серьезном и системном несоблюдении» законов о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма (AML/CTF).
AUSTRAC, австралийский финансовый надзорный орган, объявил о начале разбирательства против Entain.
«Мы утверждаем, что Entain не разработала и не поддерживала соответствующую требованиям программу борьбы с отмыванием денег и не выявила должным образом или не оценила риски, с которыми она столкнулась. Это, в свою очередь, подвергло компанию серьезным рискам преступной эксплуатации», — заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.
Надзорный орган считает, что бренды Entain могут быть использованы для преступной эксплуатации, включая мошенничество и коррупцию. Обвинения против Entain включают:
- Отсутствие надлежащего надзора за ее программой AML/CTF со стороны Совета директоров и высшего руководства.
- Австралийские бренды Entain подвергаются рискам из-за работы круглосуточной онлайн-платформы, доступной неизвестным пользователям и сторонним поставщикам.
- Прием наличных депозитов от третьих лиц на игровые счета, что увеличивает риск отмывания денег.
- Неспособность подтвердить личность и источники финансирования некоторых клиентов, включая 17 лиц с высоким уровнем риска.
Добавляется, что Entain намеренно скрыла личность клиентов с высоким уровнем риска, разрешив использовать псевдонимы под видом защиты их конфиденциальности, что потенциально скрывает преступную деятельность.
«Это первый случай, когда AUSTRAC возбудила гражданское дело о штрафных санкциях против компаний, работающих в секторе ставок онлайн, а австралийское подразделение Entain является частью одной из крупнейших в мире групп ставок на спорт и игр.
Сектор ставок онлайн и все другие компании, регулируемые AUSTRAC, должны серьезно относиться к своим обязательствам по AML/CTF. Это включает в себя обеспечение наличия у них соответствующих процедур, чтобы знать, кто является их клиентом, даже когда они полагаются на третьих лиц для обработки транзакций», — сказал Томас.
Результаты расследования AUSTRAC будут переданы в Федеральный суд, который определит, нарушила ли Entain Закон о AML/CTF, и наложит соответствующие штрафы.
Пока дело продолжается, AUSTRAC воздержится от дальнейших комментариев, повторив важность обеспечения компаниями надежных процессов идентификации клиентов и эффективного управления рисками для борьбы с отмыванием денег в игорной индустрии Австралии.
AUSTRAC продолжает усиливать свое внимание к игорной индустрии в рамках своих усилий по борьбе с отмыванием денег. Ранее Федеральный суд оштрафовал Crown на 450 млн долларов в течение двух лет в 2023 году и SkyCity в размере 63 млн долларов в этом году за нарушение Закона о AML/CTF.
Правление Entain признало, что AUSTRAC начала гражданское разбирательство по штрафным санкциям в Федеральном суде против своей австралийской дочерней компании. В заявлении группы утверждается, что она полностью сотрудничала с AUSTRAC на протяжении всего расследования, которое началось в сентябре 2022 года. Кроме того, она инициировала программу усовершенствований своих систем и процессов AML/CTF.
Entain сохраняет стратегическое значение Австралии как ключевого растущего рынка.
«Мы полностью сотрудничали с AUSTRAC на протяжении всего расследования и внедряем дальнейшие усовершенствования в соглашения Entain Australia по AML и CTF.
Хотя нам еще предстоит внести некоторые дальнейшие улучшения, мы ожидаем, что они будут реализованы в соответствии с планом, который мы сообщили AUSTRAC в 2023 году.
Мы стремимся не допустить финансовых преступлений в азартные игры и продолжаем играть свою роль в поддержке хорошо регулируемого и соответствующего требованиям сектора для наших клиентов, заинтересованных сторон и более широкого сообщества», — отметил генеральный директор группы Гэвин Айзекс.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
