Entain Plc подтвердила, что ее австралийское подразделение подало апелляцию против штрафного производства, инициированного Австралийским центром по отчетности и анализу транзакций (AUSTRAC).
«Entain Australia (Entain Group Pty Ltd) подала свою защиту в ответ на изменённое заявление о фактах AUSTRAC в Федеральный суд Австралии», — говорится в заявлении материнской компании.
Спор связан с расследованием в отношении Entain Australia, в ходе которого финансовый регулятор выявил предполагаемые случаи систематического несоблюдения австралийского Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) 2006 года.
В выдвинутых обвинениях в адрес брендов Ladbrokes Australia, Neds, Betstar и Bookmaker.com.au указано, что их программы AML в период расследования — с декабря 2018 года по декабрь 2024 года, — не отвечали стандартам. Бренды обвиняются в недостатках ключевых процедур по верификации клиентских аккаунтов и установлению источников средств при крупных транзакциях.
Кроме того, Entain обвинили в использовании третьих лиц, аффилированных структур и каналов внесения наличных средств, которые, как утверждается, позволяли зачислять на игровые счета деньги из потенциально непрозрачных источников.
Изначально Entain заявила, что начала процесс медиации и сотрудничает с AUSTRAC, а также приступила к программе исправления нарушений для усиления систем AML/CTF в Австралии. Эта программа, начатая в декабре 2022 года, должна была завершиться к июню 2026 года.
Однако до сих пор AUSTRAC не подал и не раскрыл суммы возможного штрафа, хотя ранее Entain предупреждала, что санкции могут быть «значительными».
Компания подтвердила, что ее австралийский бизнес готов оспаривать ряд утверждений регулятора. В заявлении она признала, что ранее имелись определенные недостатки в программе AML/CTF с декабря 2018 по август 2024 года. Однако Entain оспаривает некоторые обвинения и интерпретации AUSTRAC.
Компания подчеркнула, что за последние два года полностью перестроила систему комплаенса, включая:
- десятикратное увеличение штата AML/CTF;
- инвестиции в десятки миллионов долларов в новые системы и технологии;
- закрытие каналов повышенного риска — включая все каналы оплаты наличными, ранее составлявшие менее 2% депозитов;
- закрытие всех 17 клиентских счетов, фигурирующих в деле — еще до начала судебных процедур, некоторые — еще с 2020 года;
- внедрение новых механизмов управления, контроля рисков и надзора;
- формирование новой команды руководства Entain Australia, придерживающейся принципа «комплаенс прежде всего».
Entain заявила, что продолжит строить взаимодействие с AUSTRAC «конструктивно и добросовестно».
«Мы искренне сожалеем, что наша старая программа не соответствовала ожиданиям. Мы следовали экспертным рекомендациям, но, оглядываясь назад, понимаем, что прежний подход оказался недостаточным.
Мы признали ошибки, взяли ответственность и за последние два года устранили их. Entain радикально изменила подход к комплаенсу и теперь действует на лидирующих позициях рынка — чтобы выигрывать, но не любой ценой», — заявил генеральный директор Entain Австралии и Новой Зеландии Эндрю Вурис.
Руководство Entain, включая CEO Стеллу Дэвид и заместителя CEO/финансового директора Роба Вуда, сообщало, что рассчитывает завершить разбирательство путем медиации без существенного штрафа.
Аналитики считают, что дело AUSTRAC может закончиться многомиллионным штрафом — по аналогии с предыдущими случаями:
- AU$450 млн (€270 млн) — для Crown Resorts,
- AU$67 млн (€40 млн) — для SkyCity Entertainment Group.
Расследование AUSTRAC стало еще одним фактором риска для Entain, которая стремится восстановить позиции после штрафов в 2023–2024 годах, связанных с бизнесом в Великобритании.
В 2023 году Entain согласовала рекордное урегулирование с HMRC в размере £585 млн. Так было закрыто расследование предполагаемого взяточничества и несоблюдения мер предотвращения коррупции в ее бывшем турецком подразделении (времен GVC Holdings).
Соглашение включало:
- £465 млн штрафа,
- £120 млн — изъятых прибылей,
- £20 млн — в благотворительные взносы.
Это стало крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным на оператора азартных игр в Великобритании. Однако следующая проверка UKGC в 2024 году привела к новому штрафу £3 млн за недостатки в социальной ответственности и AML в онлайн- и розничном направлениях.
На этом фоне расследование AUSTRAC рассматривается как последний серьезный регуляторный риск для Entain, которая стремится войти в 2026 год без новых претензий и представить его годом стабилизации. Руководство обещает восстановить репутацию Entain Plc благодаря более высоким стандартам комплаенса, ответственной корпоративной культуре и стратегическому фокусу на долгосрочную устойчивость.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
