Остров Мэн, из-за его устоявшегося финансового сектора и связей с Великобританией, часто является местом регистрации операторов, желающих получить одобрение регулирующих органов. Однако за последнее время стало больше информации, что территория подверглась атакам преступников, которые пытались обойти ее контроль над финансовыми преступлениями и иммиграцией.
Власти острова стремятся улучшить свою защиту от угроз посредством «значительных и широкомасштабных действий», включая инвестиции в правоохранительные органы и возможности расследования, а также укрепление иммиграционной системы и процессов острова.
«Правительство острова Мэн и власти острова крайне серьезно относятся к незаконным действиям транснациональных организованных преступников, использующих деловую среду и иммиграционную безопасность острова.
Эти действия направлены на то, чтобы обеспечить выявление любых уязвимостей и принятие срочных мер по их устранению, тем самым укрепляя режим противодействия финансовым преступлениям острова в будущем. Мы не потерпим использования острова для преступной деятельности и без колебаний примем меры по пресечению и преследованию виновных», — заявила заместитель главного министра и руководитель по AML/CFL правительства острова Мэн Джейн Пул-Уилсон.
Остров Мэн остается приверженным международным усилиям по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF) посредством Стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями на 2024–2026 годы — 50-страничного документа, в котором излагается подход острова к финансовым преступлениям на уровне всего острова.
Также Комиссия по надзору за азартными играми острова Мэн (GSC) пересматривает свою структуру и практику лицензирования, надзора и соблюдения правил. Новые заявки на получение лицензий в юрисдикции также будут подвергаться дополнительной проверке.
Особое внимание уделяя угрозе со стороны Восточной и Юго-Восточной Азии, GSC собирается опубликовать больше информации о «национальном аппетите к риску для новых лицензий на азартные игры, связанных с [регионом]».
Правила азартных игр в Юго-Восточной Азии в последние годы продолжают ужесточаться, все больше правительств стремятся бороться с офшорными операторами и создать регулируемые игровые рынки.
В Таиланде законопроект о создании розничных казино, как части более крупных развлекательных заведений в семи локациях, находится в стадии разработки. Также бывший премьер-министр страны Таксин Чинават предложил создать легальный рынок онлайн-игр.
В ноябре Филиппины ужесточили свою нормативную базу, включая запрет на лицензии филиппинских офшорных операторов азартных игр (POGO) в стране.
«Общий запрет, введенный филиппинским регулятором, создает значительное смещение сектора, а это означает, что законные и высокоэффективные предприятия, работающие там, должны искать альтернативные рынки регулирования.
Следовательно, остров Мэн, известный своими надежными стандартами регулирования в этой сфере, может предоставить эту альтернативу тем предприятиям, которые будут соответствовать этим высоким стандартам.
Поскольку правительственные ограничения в Юго-Восточной Азии продолжают ужесточаться, несоответствующие требованиям операторы будут искать новый дом, и в результате «возникла необходимость в повышении бдительности при ведении бизнеса, связанного с этим регионом», — отмечал тогда представитель Digital IoM.
Остров Мэн последовательно защищал себя от обвинений в финансовых преступлениях, связанных с островом, и в своем последнем заявлении подтвердил, что ведется работа по созданию обновленной Национальной оценки рисков (NRA), как рекомендовано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Соответствие островного государства стандартам группы будет оценено на конференции MONEYVAL в октябре 2026 года.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
