После расследования массового закрытия операторов на территории Великобритании, Комиссия по азартным играм страны (UKGC) подтвердила, что многочисленные нарушения и отказ от уплаты крупного штрафа стали причиной отказа компании TGP Europe от своих white label-лицензий.
Компании было предписано уплатить штраф в размере £3,3 млн и изменить подходы к работе, чтобы сохранить лицензию. По итогам расследования выяснилось, что TGP не проводил достаточную проверку своих бизнес-партнеров и нарушал правила противодействия отмыванию денег (AML).
В ходе расследования были выявлены следующие нарушения:
- отсутствие эффективной проверки в отношении каждой стороны, участвующей в собственности третьих лиц;
- отсутствие проверки источника средств в деловых соглашениях;
- недостаточная оценка рисков, связанных с отмыванием денег;
- игнорирование факта возможной противоправной деятельности третьих лиц как в Великобритании, так и в других юрисдикциях.
«Это дело касается компании, которая не желала или не смогла соответствовать нашим регуляторным стандартам. Уход TGP с рынка Великобритании — это правильный шаг.
После ухода TGP несколько онлайн-операторов больше не имеют законного права предлагать азартные услуги потребителям в Великобритании. Эти сайты, ранее работавшие по лицензии TGP, теперь не обеспечивают необходимую защиту от преступной деятельности и связанных с азартными играми рисков. Они должны быть немедленно закрыты для британских пользователей.
Сегодня мы уже связались с рядом футбольных клубов, чтобы разъяснить последствия ухода TGP с рынка. Мы также предупредили, что будем проводить внезапные проверки, чтобы убедиться, что доступ к этим сайтам заблокирован. Если мы обнаружим, что сайты доступны потребителям из Великобритании, мы примем соответствующие меры.
Крайне важно, чтобы футбольные клубы играли активную роль в защите своих болельщиков и британских потребителей от потенциального вреда или эксплуатации, особенно если реклама нелицензированных сайтов продолжается через спонсорские соглашения. Все операторы, имеющие аналогичные white label-партнерства, должны обратить внимание на меры, принятые в данном случае.
Мы предупреждаем потребителей: сайты, ранее управляемые TGP, теперь нелицензированы и могут не обеспечивать должную защиту от преступности и игрового вреда», — заявил глава отдела правоприменения UKGC Джон Пирс.
Это решение также отразится на спонсорских соглашениях с рядом клубов английской Премьер-лиги, спонсируемых брендами TGP Europe. UKGC уже связалась с «Борнмутом», «Фулхэмом», «Ньюкаслом» «Вулверхэмптоном» и «Бернли», чтобы предупредить об опасности продвижения нелицензированных азартных сайтов.
Комиссия потребовала от клубов подтверждение того, что они провели due diligence в отношении своих white label-партнеров, а также что британские потребители не имеют доступа к этим сайтам.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
