Европейская комиссия последовала примеру Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), исключив Филиппины из списка юрисдикций с высоким уровнем риска.
В феврале FATF объявила об исключении Филиппин из своего «серого списка» после устранения стратегических недостатков в сфере противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CTF) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (CPF), выявленных в ходе предыдущих взаимных оценок.
Во вторник Еврокомиссия официально сообщила, что Филиппины, а также Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Сенегал, Турция, Уганда и Объединенные Арабские Эмираты исключены из списка юрисдикций с высоким уровнем риска по режиму AML/CTF.
Как пояснила Комиссия, исключения были произведены на основе работы FATF и, в частности, её списка «Юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом».
«Будучи одним из основателей FATF, Еврокомиссия активно участвует в мониторинге прогресса стран, включенных в список, и помогает им в полной мере реализовать согласованные с FATF планы действий. Согласованность с FATF имеет ключевое значение для соблюдения приверженности ЕС глобальным стандартам.
Эти страны усилили эффективность своих режимов AML/CTF и устранили технические недостатки, выполнив обязательства, прописанные в их планах действий по устранению стратегических недостатков, выявленных FATF», — говорится в заявлении.
В то же время в обновленный список юрисдикций с высоким уровнем риска Еврокомиссия добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу.
Так, в частности, Лаосу необходимо улучшить риск-ориентированный надзор за казино, банками и подотчетными организациями, включая проверку благонадежности. А Непалу усилить риск-ориентированный надзор за коммерческими банками, высокорискованными кооперативами, казино, торговцами драгоценными металлами и камнями, а также сектором недвижимости.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
