Государства Юго-Восточной Азии начали принимать решительные меры против компании, которую подозревают в использовании заброшенных казино для массового мошенничества.
Власти Тайваня, Гонконга и Сингапура сообщили о крупных действиях по конфискации активов на сумму около $616 млн, связанных с Prince Holding Group и ее владельцем Чэнь Чжи.
Как утверждается в совместном отчете правительств США и Великобритании, Prince Group — крупный конгломерат, работающий в Камбодже, — находится под обвинениями в том, что строил казино и закрытые комплексы, превратившиеся в площадки для масштабных мошеннических схем.
По данным расследования, группа могла обманом лишить жертв по всему миру миллиардов долларов. Имеются также свидетельства того, что мошеннические схемы выполняют иностранцы, которых подвергают торговле людьми и заставляют работать под угрозой пыток.
Чэнь, родившийся в Китае и являющийся гражданином Камбоджи, был обвинен Министерством юстиции США в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных платежей и в сговоре по отмыванию денег, связанных с предполагаемой деятельностью Prince Group по эксплуатации «комплексов с принудительным трудом» по всей Камбодже.
Совместные действия Великобритании и США затронули 146 человек, причастных к деятельности группы в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
Кроме того, страны изъяли 127 271 биткойн на общую сумму около $15 млрд и заморозили активы Prince Group, включая несколько объектов недвижимости в Лондоне.
«Вместе с нашими союзниками из США мы предпринимаем решительные меры для борьбы с растущей транснациональной угрозой, исходящей от этой сети — защищая права человека, безопасность британских граждан и не допуская попадания грязных денег на наши улицы», — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер при объявлении санкций.
Многочисленные изъятия
Более 100 компаний, зарегистрированных в странах Юго-Восточной Азии, включая Сингапур, Гонконг и Тайвань, попали в санкционный список Министерства финансов США из-за предполагаемой связи с Чэнем.
После этого все три страны приняли собственные меры.
На Тайване совместная операция нескольких ведомств привела к 47 одновременным обыскам в столице, Тайбэе, в ходе которых были изъяты активы на сумму $145,7 млн, включая апартаменты и люксовые автомобили.
В Гонконге полиция заморозила наличные, акции и фонды, принадлежащие лицам и организациям, связанным с Prince Group. Тем временем власти Сингапура, по данным Reuters, изъяли $115,9 млн в ходе шести обысков.
Индонезия активизирует усилия APEC
В Азии лидеры продолжают обсуждать угрозы, исходящие от нелегального игорного рынка.
Президент Индонезии Прабово Субианто призвал страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) к срочным и скоординированным транснациональным действиям для противодействия росту нелегального игорного бизнеса.
В ходе своей речи на Встрече экономических лидеров APEC (AELM) в Южной Корее он заявил, что незаконные азартные игры ослабляют экономику страны.
Он отметил, что Индонезия ежегодно теряет около $8 миллиардов исключительно из-за онлайн-гемблинга, подчеркнув необходимость объединения технологических ресурсов стран APEC для борьбы с нелегальными операторами.
Предупреждения Субианто подтверждаются данными отчета ООН за 2024 год, в котором указывается, что Юго-Восточная Азия превратилась в центр киберпреступности.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
