Власти Сингапура и Тайваня обнаружили активы на сумму более 700 миллионов долларов (525,6 млн фунтов стерлингов) в рамках дела против предполагаемого «короля» мошеннических схем в казино Чэнь Чжи. Расследование продолжается.
Чжи является основателем Prince Holding Group — компании, которую власти Великобритании и США обвиняют в управлении мошенническими центрами в Камбодже. По их данным, эти структуры использовались для обмана жертв по всему миру на миллиарды долларов.
Прокуратура Тайбэйского окружного суда заявила, что обнаружила более NT$10,7 млрд ($335 млн) средств, предположительно отмытых в рамках этих операций. В свою очередь полиция Сингапура сообщила, что изъяла или заморозила активы на сумму S$500 млн ($370 млн), связанные с Чжи и его группой.
Тайваньские власти также предъявили обвинения 62 физическим лицам и 13 компаниям, связанным с Prince Group, включая самого Чжи.
Директор Департамента по коммерческим расследованиям полиции Сингапура Пегги Пао отметила: «Полиция намерена добиться привлечения этих преступников к ответственности и конфискации незаконно полученных доходов. Обнадеживает, что многие юрисдикции также приняли меры правоприменения в рамках этого дела.
Мы продолжим сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами и национальными партнерами для выявления и решительных действий против лиц, причастных к транснациональной организованной преступности, чтобы сохранить целостность финансовой системы Сингапура».
При этом правительства Великобритании и США утверждают, что группа занималась торговлей иностранными гражданами и принуждала их участвовать в мошеннических операциях под угрозой пыток.
Однако Prince Group всегда отрицала эти обвинения, называя их «необоснованными» и попыткой оправдать «незаконную конфискацию активов на миллиарды долларов».
Юго-Восточная Азия борется с репутацией центра мошеннических схем
Игровая индустрия и деловое сообщество стран Юго-Восточной Азии продолжают противостоять растущей ассоциации региона с организованной преступностью.
Ранее в этом месяце Бразилия предупредила своих граждан о рисках приема предложений о работе в таких странах, как Камбоджа, Таиланд и Мьянма, поскольку регион стал «крупным центром» торговли бразильскими гражданами.
Выступая в феврале перед агентством AFP, премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что мошеннические центры «разрушают» экономику страны и наносят серьёзный ущерб ее репутации.
Он отметил: «Мошеннические сети, то, что мы называем теневой экономикой, разрушают нашу честную экономику. Это нанесло Камбодже плохую репутацию. Именно поэтому нам необходимо искоренить это».
Камбоджа лишила Чэнь Чжи камбоджийского гражданства и содействовала его экстрадиции в Китай, где ему предстоит ответить на обвинения, связанные со строительством и управлением казино и комплексами, которые использовались для организации мошеннических схем.
Манет подчеркнул, что власти Камбоджи не были осведомлены о предполагаемой преступной деятельности Чжи, а проведенные проверки биографии не выявили тревожных сигналов.
В рамках кампании по борьбе с мошенничеством камбоджийские власти закрыли около 190 мошеннических центров, арестовали 173 ключевых фигуры и депортировали тысячи работников.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
