Похоже, в кампании президента Реджепа Тайипа Эрдогана против нелегального рынка азартных игр произошло важное событие.
После расследования роли Вейсела Шахина в поддержке незаконных игорных сетей в Турции его активы были изъяты, среди которых, как сообщается, находились около €460 млн ($545 млн) в криптовалюте, распределенные через множество компаний.
Это важный этап в долгосрочной борьбе правительства Эрдогана с нелегальными операторами, поскольку это первое применение новых регуляторных полномочий, позволяющих прокуратуре конфисковывать активы при подозрении на участие в нелегальной игорной деятельности.
Действия были инициированы после работы MASAK — Турецкого совета по расследованию финансовых преступлений, которому предоставлены прямые полномочия проверять финансовые операции с целью «предотвращения доходов от преступной деятельности».
Полномочия MASAK распространяются на несколько цифровых секторов, включая азартные игры и ставки, электронную коммерцию, финтех и платежные системы, а также страховые и пенсионные организации.
Расследование MASAK выявило необычные финансовые операции группы, что ускорило расследование против Шахина и даже запустило процесс его экстрадиции.
В результате Шахин оказался под пристальным вниманием за нарушение турецких законов о ставках и азартных играх на футбол и другие спортивные соревнования, а также за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Устранение Шахина, без сомнения, станет знаковым событием в кампании Эрдогана против нелегального рынка — это не только вывод из игры ключевой фигуры, но и наглядная демонстрация того, что президент ранее называл злом, «хуже терроризма» для современной молодёжи.
MASAK, орган, отвечающий за контроль над черным рынком в Турции, получил новые полномочия для проверки финансовых операций с целью «предотвращения преступных доходов».
С 1 февраля MASAK уполномочена контролировать онлайн-транзакции и требовать процедуры идентификации пользователей, при этом постановление акцентирует усиление мер «по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».
Ранее спецподразделение провело рейд в декабре, в ходе которого были задержаны 42 подозреваемых в крупном расследовании незаконных ставок. Как и операция против Шахина, рейд привел к изъятию активов, включая банковские счета и криптокошельки.
В течение 2026 года власти Турции сосредоточились на международном сотрудничестве и трансграничных действиях для усиления борьбы с черным рынком, и успешная экстрадиция Шахина станет важным первым шагом в этом направлении.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
