Отчёты ООН подтверждали связь между преступными синдикатами, использующими сектор казино для отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Однако теперь в них содержится строгое предупреждение о попытках этих группировок к расширению.
Желание к расширению во многом подпитывалось усилением мер регулирования по всей Юго-Восточной Азии, особенно в контексте масштабных усилий по борьбе с преступными группировками на Филиппинах.
«Мы наблюдаем глобальное расширение организованных преступных группировок Восточной и Юго-Восточной Азии.
Это отражает как естественное расширение по мере роста отрасли и поиска новых путей и мест для ведения бизнеса, так и стратегию хеджирования от будущих рисков, если сбои продолжатся и усилятся в регионе.
Это распространяется как рак. Власти лечат его в одной области, но корни никогда не исчезают; они просто мигрируют. Это привело к ситуации, в которой регион по сути стал взаимосвязанной экосистемой, движимой сложными синдикатами, свободно эксплуатирующими уязвимости, ставящими под угрозу государственный суверенитет, искажающими и коррумпирующими процессы принятия политических решений и другие государственные системы и институты», — заявил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Бенедикт Хофманн.
Ситуация развивается на фоне возросшей осведомленности о законодательном преследовании преступных группировок по всей Юго-Восточной Азии. Новый отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) показывает, что синдикаты теперь нацелены на многие из самых отдаленных, уязвимых и неподготовленных частей региона.
«Лагеря мошенников в Юго-Восточной Азии оказались настолько прибыльными, а наши усилия по пресечению их деятельности настолько тщетными, что появление подражателей в других частях мира было лишь вопросом времени.
Любая география с минимальным государственным надзором и историей коррупции — фантастический кандидат для расширения. Мы больше не имеем дело с закулисными мошенниками. Это транснациональные преступные синдикаты, управляющие промышленными мошенническими центрами из офисных парков, оснащенные многоязычными командами, инструментами на основе искусственного интеллекта и доступом к быстрорастущему подпольному рынку для наборов для мошенничества и услуг по отмыванию денег.
Профессионализация этой экосистемы ошеломляет. Очевидно, что разрозненных усилий по обеспечению соблюдения недостаточно. Нам нужен глобально скоординированный ответ на основе разведданных, который соответствует масштабу, скорости и сложности угрозы», — отметил директор по глобальному консультированию в BioCatch Сет Руден.
Способность банд процветать повышается за счет их способности отмывать деньги, а криптовалюта упоминается как один из путей для этого процесса. Кроме того, преступные группировки также усовершенствовали свой подход и перешли к использованию более продвинутых субъектов киберугроз, поддерживаемых смежными сетями отмывания денег, брокерами данных и рядом вредоносных программ, deepfake и других технологических сервисов на основе ИИ, которые позволяют им адаптироваться к репрессиям.
«Сближение между ускорением и профессионализацией этих операций, с одной стороны, и их географическим расширением в новые части региона и за его пределы, с другой стороны, приводит к новой интенсивности в отрасли — той, на которую правительства должны быть готовы отреагировать», — добавил Хофманн.
Остров Мэн также ранее призывал к бдительности в отношении проникновения преступных группировок из Юго-Восточной Азии в регион.
Подчеркивая значимость угрозы, власти острова изложили планы, направленные на улучшение своей защиты от угроз посредством «значительных и широкомасштабных действий», включая инвестиции в правоохранительные органы и возможности расследования, а также укрепление иммиграционной системы и процессов острова.
«Правительство острова Мэн и власти острова крайне серьезно относятся к незаконным действиям транснациональных организованных преступников по эксплуатации деловой среды и иммиграционной безопасности острова.
Эти действия направлены на обеспечение выявления любых уязвимостей и принятие срочных мер по их устранению, тем самым укрепляя режим противодействия финансовым преступлениям острова в будущем. Мы не потерпим использования острова для преступной деятельности и не колеблясь будем действовать, чтобы пресечь ее и привлечь к ответственности виновных», — заявила заместитель главного министра и руководитель по ПОД/ФТ правительства острова Мэн Джейн Пул-Уилсон.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
