Финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) потребовала от двух казино — Ville Resort-Casino (Таунсвилл, Квинсленд) и Mindil Beach Casino Resort (Дарвин) — пройти внешний аудит из-за возможных нарушений законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
По данным AUSTRAC, в системах внутреннего контроля этих заведений были обнаружены «пробелы и недостатки».
«Казино, как и другие игорные заведения, особенно уязвимы для криминального воздействия», — отметил глава AUSTRAC Брэндан Томас.
«Мой призыв к руководителям игорной индустрии, включая владельцев пабов и клубов с игровыми автоматами: строго соблюдайте законы о противодействии отмыванию денег. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать. Отмывание денег наносит ущерб нашей экономике и позволяет преступникам извлекать прибыль из самых чудовищных преступлений — мы должны положить этому конец».
Аудит охватит проверку соблюдения обоими заведениями протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). В частности, будет оценено, насколько эффективно казино выявляют и минимизируют риски, осуществляют мониторинг клиентов и проводят оценку потенциальных рисков.
По итогам проверки AUSTRAC примет решение о необходимости дальнейших надзорных мер в зависимости от полученных результатов.
Эта мера — часть усилий AUSTRAC по обеспечению чистоты игорного сектора от преступного влияния. Ранее ведомство сообщало, что австралийские подразделения компании Entain не предпринимали действий в ответ на ставки игроков, имеющих связи с наркотрафиком.
Генеральный директор Entain Стелла Дэвид заявила, что компания крайне серьезно воспринимает обвинения, охватывающие период с 2015 по 2022 год, и полностью сотрудничает с AUSTRAC.
Ранее регулятор уже предпринимал жесткие меры в отношении крупных игроков рынка, таких как Crown Resorts, SkyCity и The Star, а также онлайн-букмекеров Sportsbet и bet365 по итогам аналогичных расследований.
По данным Майкла Фелана, бывшего главы Австралийской комиссии по уголовной разведке (ACIC), ежегодно в стране отмывается свыше 64 миллиардов австралийских долларов ($40,3 млрд) через разнообразные схемы.
В дополнение к мерам против игорного сектора AUSTRAC усилила надзор и за криптовалютным рынком. Одному из операторов крипто-банкоматов было отказано в продлении регистрации, а в отношении других введены ограничения — в том числе лимит на операции до 5 000 австралийских долларов ($3150).
Как заявил руководитель AUSTRAC Брэндан Томас, за последние месяцы ведомство выявило активность, характерную для мошеннических схем, обмана и другой незаконной деятельности.
Особую тревогу вызывает возрастная категория 60–70 лет: согласно данным AUSTRAC, на нее приходится свыше 29% от общего объема транзакций через крипто-банкоматы. В год через такие устройства проходит около 150 тысяч операций на сумму около 275 миллионов долларов ($174 млн), и большая часть — это внесение наличных для покупки криптовалют.
«Особенно беспокоит, что люди в возрасте 60–70 лет непропорционально часто используют наличные для приобретения криптовалюты и, как показывает практика, нередко становятся жертвами мошенников», — подчеркнул Томас.
Он добавил, что принятые меры направлены на защиту как граждан, так и бизнеса: «Ограничения должны помешать преступникам использовать крипто-банкоматы для обмана людей. Мы считаем необходимым установить минимальные стандарты для этого сектора и снизить уровень его криминального использования».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
