Власти стран Юго-Восточной Азии усилили борьбу с нелегальными сетями азартных игр, которые активно действуют в регионе.
Недавно апелляционный суд Таиланда одобрил экстрадицию Ше Чжицзяна в Китай, где его обвиняют в организации более 200 незаконных онлайн-игорных операций. Ше, имеющий гражданство Китая и Камбоджи, был арестован в Бангкоке в августе 2022 года. Решение апелляционного суда требует, чтобы он был отправлен в Китай в течение 90 дней. По данным издания The Nation, через операции Ше проходил денежный поток свыше 12,6 трлн батов (около £294,9 млрд).
Он и его компания Yatai International Holdings Group участвовали в разработке проекта Yatai New City в специальной экономической зоне Шве Кокко в Мьянме. Там располагались два казино, ориентированных на китайских игроков. Шве Кокко неоднократно упоминался в связи с кибермошенничеством и торговлей людьми.
В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против Ше Чжицзяна в связи с проектом Yatai New City. А Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США признал Ше и связанные с ним компании «иностранными лицами, ответственными или соучаствующими, прямо или косвенно участвующими в серьезных нарушениях прав человека».
В 2023 году Великобритания ввела санкции против Ше за его связи с программами принудительного труда в Камбодже. В их рамках рабочих перевозили для участия в мошеннических онлайн-операциях.
Нелегальные игорные операции и более широкие проявления киберпреступности стали устойчивой проблемой по всему региону Юго-Восточной Азии.
На прошлой неделе власти Тайваня, Гонконга и Сингапура подтвердили, что изъяли активы на сумму около $615 млн, связанные с Prince Holding Group и ее основателем Ченом Чжи. Prince Group обвиняется правительствами Великобритании и США в использовании заброшенных казино для организации мошеннических схем, через которые жертвы лишались миллиардов долларов.
Есть доказательства того, что камбоджийский конгломерат занимался торговлей людьми, заставляя иностранных граждан участвовать в мошеннических операциях под угрозой пыток.
Чен обвинен Министерством юстиции США в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Схемы связаны с предполагаемыми операциями Prince Group по организации лагерей принудительного труда для проведения мошеннических онлайн-схем на территории Камбоджи.
В общей сложности совместные действия Великобритании и США были направлены против 146 лиц, связанных с этой группой и ее операциями в Юго-Восточной Азии и регионе Тихого океана.
Эти случаи подчеркивают, почему такие юрисдикции, как Остров Мэн, предостерегают от сотрудничества с компаниями, имеющими связи с этим регионом, из-за высокого риска «криминального проникновения».
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
