Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выразил обеспокоенность увеличением объемов финансовых потоков, связанных с незаконной игорной деятельностью. Регулятор отметил, что значительные суммы уходят за пределы страны через несанкционированные букмекерские и азартные операции.
На пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязымов сообщил, что некоторые граждане оформляют банковские карты и затем передают их третьим лицам для проведения операций, связанных с азартными играми у зарубежных операторов. Он подчеркнул, что речь идет о «чрезвычайно крупных суммах», объемы которых уже достигают «миллионов манатов».
Кязымов также заявил, что банки и финансовые учреждения обязаны оперативно сообщать о подозрительных транзакциях в Службу финансового мониторинга и не должны использоваться в качестве посредников для незаконных операций.
Ранее, в марте, подразделение киберпреступности Министерства внутренних дел ликвидировало сеть нелицензированного онлайн-казино и задержало четырех подозреваемых, связанных с зарубежными игорными платформами.
По данным следствия, они продвигали нелегальные сайты через социальные сети и организовывали виртуальные кассы на территории Азербайджана. В ходе операции были изъяты электронные устройства, банковские карты и мобильные телефоны.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
