Власти Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, посвященную пересмотру национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег (AML). Сейчас страна укрепляет позиции регионального центра игорного бизнеса на Ближнем Востоке.
Заседание возглавил Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC). В нем приняли участие более 50 высокопоставленных представителей федеральных и местных органов власти. Они обсудили реализацию Национальной стратегии ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF) на 2024–2027 годы, а также наметили планы на следующий трехлетний цикл. В повестку дня вошли ключевые вопросы, в том числе развитие индустрии азартных игр и казино.
На текущем этапе реализации стратегии ОАЭ значительно ускорили шаги по развитию экономического потенциала игорного сектора. Так Генеральное управление по регулированию коммерческих азартных игр (GCGRA) получило мандат на надзор и регулирование игровой индустрии страны. В то же время Wynn Resorts, Aristocrat и Novomatic получили лицензии на работу или поставку продукции на рынок ОАЭ.
Следующий этап стратегии (2027–2030 гг.) совпадет с планируемым открытием курорта Wynn Al Marjan Island стоимостью $3,9 млрд, запланированным на март 2027 года. В связи с этим законодателям и регуляторам предстоит выработать меры по защите от рисков отмывания денег, связанных с деятельностью наземных казино и более широким игорным сектором.
«Эта стратегическая сессия стала не только возможностью подвести итоги, но и установить четкие приоритеты на следующий цикл. Таким образом мы обеспечиваем преемственность, подотчетность и общее стремление к совершенству, которое позволит ОАЭ двигаться вперед и после 2027 года», — заявил директор Департамента национальной координации и мониторинга Мохаммед Аль-Катхири.
В прошлом году ОАЭ были исключены из серого списка международной организации Financial Action Task Force (FATF), куда страна попала в марте 2022 года из-за выявленных стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Национальная стратегия AML/CFT/CPF, утвержденная Кабинетом министров ОАЭ в сентябре 2024 года, направлена на приведение внутренней политики в соответствие со стандартами FATF.
Документ включает 11 национальных целей и четыре стратегических направления:
- усиление контроля и правоприменения,
- укрепление внутренней координации,
- развитие международного сотрудничества,
- внедрение инноваций и технологий.
По данным Информационного агентства ОАЭ, участники встречи подтвердили приверженность ускорению реализации Национального плана действий и наметили основные направления стратегии AML ОАЭ на 2027–2030 годы.
Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал!
