Европейская ассоциация азартных игр и беттинга (EGBA) опубликовала свои первые общеевропейские руководящие принципы саморегулирования с целью усиления мер по борьбе с отмыванием денег европейских операторов онлайн-игр и оказания им содействия в борьбе с отмыванием денег. Публикация этих рекомендаций продолжает стремление EGBA продвигать ответственность на самом высоком уровне в отрасли.
Руководство EGBA по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма содержит лучшие отраслевые стандарты, которые операторы онлайн гемблинга должны применять во всех своих операциях в ЕС и ЕЭЗ. Руководство использует подход, основанный на оценке рисков, и включает отраслевые рекомендации для обеспечения высокого уровня соответствия требованиям ЕС, национальных и наднациональных нормативных актов.
Руководство содержит практические советы, в частности, по следующим вопросам:
- Как проводить оценку клиентских и бизнес-рисков.
- Надлежащая проверка клиентов на благонадежность и улучшение сотрудничества в этом процессе.
- Взаимосвязь между противодействием отмыванию денег и безопасными азартными играми.
- Требования к ведению учета.
Чтобы обеспечить включение в руководство последних передовых отраслевых практик, EGBA предлагает заинтересованным сторонам представить отзывы до 13 октября 2022 года, после чего EGBA опубликует окончательную версию руководства. Чтобы обеспечить выполнение рекомендаций, члены EGBA должны будут представлять EGBA ежегодный отчет с кратким описанием выполнения рекомендаций. В будущем эти рекомендации могут быть пересмотрены в соответствии с последними передовыми отраслевыми практиками.
Д-р Екатерина Хартманн, директор по правовым и регуляторным вопросам EGBA, рассказала: «Мы рады объявить о первом общеевропейском отраслевом стандарте по борьбе с отмыванием денег для европейской индустрии онлайн-гемблинга. Предотвращение использования азартных игр в Интернете для сокрытия доходов от преступной деятельности является ключевой задачей для европейских операторов азартных игр, однако в настоящее время существует мало отраслевых рекомендаций для поддержки деятельности операторов по соблюдению законодательства. Важно обобщить опыт всего сектора, чтобы он мог внести активный и позитивный вклад в борьбу с отмыванием денег в Европе, поэтому заинтересованные стороны хотели бы получить отзывы».
Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал!
