Spelinspektionen приветствовала новые изменения в Законе Швеции об отмывании денег, которые позволят инспекции по азартным играм ужесточить финансовые санкции за штрафы/нарушения, связанные с азартными играми.
Решение было одобрено Finansdepartementet, Министерством финансов Швеции, что позволит инспекции увеличить штрафы для операторов азартных игр, нарушающих правила AML, с 1 апреля 2024 года.
Инспекция ранее представила в законодательный совет Финансового департамента свои предложения о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы «улучшить защиту потребителей и бороться с преступностью в сфере азартных игр».
С 2024 года инспекция сможет применять штрафы за нарушения AML, которые соответствуют Закону об азартных играх 2018 года, с указанием максимальной суммы за отдельные нарушения.
Приветствуя это решение, генеральный директор Камилла Розенберг заявила: «Мы приветствуем содержащиеся в обращении предложения, которые позволяют принять дальнейшие меры по усилению регулирования игорного рынка.
«Хорошо, что правительство теперь прислушалось к предложению Управления по азартным играм о повышении потолка санкций за нарушение Закона об отмывании денег».
Инспекция ранее утверждала, что ее возможности по обеспечению соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег были ограничены, поскольку, следуя существующим правилам, она могла применять только «модифицированные наказания» к правонарушителям, что считалось недостаточным для охвата серьезных видов финансовых нарушений.
Нормативные споры по вопросам AML вынудили Finansdepartementet вмешаться в споры о штрафах за отмывание денег, из-за оспаривания в Региональном Высшем Суде лицензированных операторов по суммам, предъявленным Инспекцией, которые были сочтены «несправедливыми расчетами».
Finansdepartementet рекомендовал инспекции разработать новую систему наказаний в сфере AML, связанную с азартными играми, под надзором Konsumentverket, Агентства по защите прав потребителей Швеции.
Не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал!
